关于巡察整改情况的通报

根据省国资委党委统*部署，****年*月**日至*月**日，省国资委党委第*巡察组进驻川铁集团，针对****至****年期间川铁集团党委履职及各项工作进行政治巡察。****年*月*日，省国资委党委第*巡察组向川铁集团党委反馈巡察意见，提出整改要求。集团党委统*思想认识，层层压实责任，落实具体措施，逐项研究解决问题，有序推进整改工作。现将巡察整改情况予以公布。

（*）党的全面领导方面

*.党的领导弱化，作用发挥差距大。

（*）“‘*个意识’淡薄，政治站位不高”的问题。*是对****年以来中央、省委有关重要文件、会议学习情况进行排查；采取问卷测试、集中谈话、*对*谈心的方式对党员干部学习情况进行抽查；对照清单查漏补缺，组织了*轮集中学习。*是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集团党委召开专题中心组学习会*次，形成调研报告*份，召开专题民主生活会，形成问题清单，落实整改措施。*是对删改财务系统，干扰妨碍巡察工作的*名相关人员给予撤职、降级及警告处分。*是编印专题学习资料，各级党组织对党章党规党纪进行了*轮专题学习；各单位组织财务工作人员对财经管理制度进行了*轮集中学习。

（*）“企业党组织的领导作用弱化”的问题。*是排查并整改个别单位召开党政联席会决策情况，指导修订《党委会议事规则》及“*重*大”议事决策制度，明确党委会前置研究公司重大生产经营决策要求。*是建立了《议事规则建立修订情况备案管理表》，针对议事规则修订和执行情况，做好备案管理，抓好定期督查指导。

（*）“党委对企业经济工作的领导乏力，缺乏统筹规划”的问题。*是组织制定川铁集团发展战略指导方案。结合“***”工作总结和“***”规划工作，立足公司发展现状，研究制定下*步发展战略，明确发展方向。*是坚持深入谨慎做好项目调研。目前公司已立项项目均严格按照铁投集团投资管理相关办法进行。部分项目已聘请专业中介机构进行调查、审计和资产评估。*是完善本部机构设置，加强市场化经营能力。组建了集团投资发展部，统筹项目规划、投资管理；组建了集团风控法务部，完善经营风险防控机制。*是完善董事会、党委会工作流程，增加合规性审查环节，加强对违规违反经营行为的事前预防。

*.上级决策部署贯彻落实不力，走过场、搞变通。

（*）“新时代党建工作要求贯彻落实不力，下属公司‘*肩挑’‘双向进入、交叉任职’未落实”的问题。*是落实“*肩挑”，完善下属单位主要领导配备。结合各单位实际，根据人岗相适原则，调整交流干部，在条件成熟的*个单位实行了党组织书记、董事长（执行董事）“*肩挑”配备。*是落实党建工作“*同步”要求。完善党建工作机构设置，针对部分单位党、纪、群、团工作集中在*个部门的情况，推动设党委的*个下属单位实现了党务、纪检部门单设。

（*）“省委巡视整改走形式”的问题。*是逐项排查川铁集团党委落实巡视整改情况报告，对照省国资委巡察组反馈意见，排查出未整改落实问题共**项，形成项目清单，并向问题整改牵头部门、责任单位反馈。*是按照巡察整改方案，同步推进解决，全面完成了各项问题整改。

（*）“ ‘强基固本提升工程’等重大党建活动，部分基层党组织未开展”的问题。*是排查近*年省委、省国资委、铁投集团党委要求开展的各类党建活动。制发《关于进*步建立健全基层党组织“*分类*升级”活动长效机制的意见》，规范*分类*升级活动开展。*是制发党建“强基固本提升工程”实施方案》，结合标准化建设工作，积极推进党建“强基固本提升工程”。*是制发《开展“*带*促”活动实施方案》，各下属单位党组织明确具体措施，开展“*带*促”。

*.“*重*大”议事决策不规范

（*）“‘*会*层’议事决策权责不清，界限不明”的问题。*是排查了川铁集团和下属单位议事决策情况，整理《不规范议事决策项目清单》，涉及事项在省委巡视整改期间进行了纠正。*是组织修订川铁集团《党委会议事规则》《董事会议事规则》《经理层议事规则》并明确研究决策和前置研究事项清单。*是严格按照议事规则要求，明确和细化权责界限，规范党委会、董事会和经理层办公会的议事决策，并指导下属单位规范“*会*层”议事决策。

（*）“违规决策、盲目决策”的问题。*是排查了川铁集团及下属单位议事规则建立情况，指导*家议事制度不完善的单位完成了议事决策制度修订。*是进*步规范议事决策会议召集、评议、表决程序。制定集团公司《董事会会议流程》，制作了党委会、董事会《议案表决票》《上会议题申请表》。要求议题上会前完成审批，严格会议票决形式。*是严格大额资金使用上会集体决策。对于*家单位存在的资金使用不符合规定事项，涉及具体问题责任人问责处理。加大力度规范资金管理，杜绝以传签代替会议决定的现象，对未经会议决策的资金使用事项，相关职能部门不予执行。*是严格招标、采购业务的集体决策程序。对于下属单位擅自办理招标、采购业务问题责任人，给予警告处分*人，撤销职务*人，其中*人解除劳动合同。严格要求各单位所有招标、比选项目、合同签订按照公司招标比选及合同管理办法执行。*是核查处理“霍尔果斯*期工程项目”问题。本项目已以政府投资模式公开招标，铁建公司成功中标。下*步公司将以霍尔果斯项目为依托，继续加大新疆区域项目的市场开发力度，获得市场份额，争取经济效益。*是核查处理置业公司违规向其子公司借款问题。对于公司领导班子进行通报批评；对于决策主要责任人免职处理；对于时任财务部门负责人，调离工作岗位。指导公司进*步规范集体决策流程。

*.意识形态工作薄弱，思想引领不到位。

（*）“对意识形态工作重视不够”的问题。*是完善各级意识形态工作责任制。排查责任制度建立情况，根据领导班子变动，及时更新意识形态工作领导小组成员，明确责任分工。*是印发《意识形态工作定期分析研判制度》，每年进行*次意识形态工作定期分析研判，防范化解意识形态领域的重大风险。*是坚持定期召开意识形态工作专题会议，研究部署工作。整改中同时召开了意识形态工作专题会。

（**）“工作制度不健全”的问题。*是完善宣传工作管理相关制度。修订并印发《宣传工作实施办法（修订）》，体现网络媒体发展形势的要求，明确了宣传工作归口管理、信息发布审核等相关程序。*是抓好宣传阵地建设。针对性修订印发《内刊管理办法（修订）》，明确责任编辑制度和稿酬发放等细则；新建并印发《通讯员管理办法》，加强对信息源头的管理；新建并印发《网络宣传平台管理办法》，加强对网络宣传平台的管理。*是重视并抓好网络舆情处置。新建并印发《网络舆情信息应急处置暂行办法》，明确责任人、责任部门，规范了突发舆情应急处理流程。

（**）“学习教育形式主义突出”的问题。*是排查了川铁集团党委、各下属单位党组织中心组学习内容、学习形式等情况。总体上学习内容符合要求，但学习方式相对单*，自主学习还有待加强。*是改进学习教育方式，增强思想教育成效。坚持把交流讨论作为每次中心组学习的重要环节。坚持把理论学习与专题调研相结合，要求党委中心组成员形成心得体会、调研报告，在中心组内进行交流。*是加强对各下属单位中心组学习的检查考核。将党委中心组学习情况纳入年度党建工作考核和日常工作检查的重要内容。

（*）党的建设方面

*.重业务轻党建，“*张皮”现象突出。

（**）“对基层党建工作重视不够，督促指导不力”的问题。*是严格按照党建工作责任制实施办法，贯彻落实“*岗双责”，明确工作落实的具体标准，整理党员领导《落实党建工作“*岗双责”任务清单》，加强提醒。*是推进改革下属单位领导人员考核评价机制，明确党建、纪检、群团工作在年度综合考核中占比**%，并与绩效薪酬挂钩。

（**）“个别公司行政领导对党建工作认识有偏差”的问题。*是组织下属单位党委书记对行政班子成员进行了*对*交心谈话，深入交流对党建工作的认识，强调党的领导作用发挥。*是通过修订公司《章程》和议事规则等方式，坚持落实重大事项决策党委会前置研究的要求，保证党组织参与决策。

（**）“*些党务干部对生产经营活动不关心、不重视”的问题。*是把“*把手”作为管党治党第*责任人，同时完善“双向进入、交叉任职”。在条件成熟的单位实行了党组织书记、董事长（执行董事）“*肩挑”。*是推动党务干部和经营干部轮岗交流。把党务工作岗位作为培养复合型人才的重要平台，整改中提拔任用党务干部*名。*是分层分类加强党务干部培训，安排国家政策、经济形势、经营管理等内容，提升综合能力素质，制定《****-****年党务工作者培训计划》，组织针对性集中培训落实。

*.基础工作弱化虚化。

（**）“基层党组织机构应设未设，人员配备不足”的问题。*是配齐配强下属单位党组织书记。完成了宜宾公司党委书记、置业公司党委副书记、****公司纪委书记、铁建公司纪委书记等岗位配置。*是完善基层党务工作机构设置，推动机构调整，强化专人专职。

（**）“‘*会*课’未正常开展”的问题。*是排查“*会*课”开展情况，对于党员大会、支委会开展仍有缺漏的*个基层党支部，由所在单位党委（党总支）督促整改，并约谈相关责任人。*是强化基层党支部工作标准。开展党建“强基固本提升”工程，把党支部标准化建设作为*条主线，促进基层党支部组织生活更加规范。*是完善党建工作目标考核方法，将基层党支部落实“*会*课”制度纳入年终党建考核内容。*是提升基层党务干部工作水平。每年按计划组织各单位党群部负责人、党支部书记、支委委员等集中培训或参加铁投集团相关培训，做到了全覆盖。

（**）“机关党建工作不落实”的问题。*是集团党委书记对机关党总支书记、各党支部书记进行集体谈话，批评教育，限时整改。*是对机关各党支部基础工作进行了*轮集中检查，整改完善相关工作缺漏。*是新建集团《机关党支部工作管理办法》，明确党支部的管理责任、工作任务和各项工作要求，完善了定期检查考核及奖惩办法。

（**）“党费管理不规范，缺乏有效监管”的问题。*是开立川铁集团党委党费专户，并指导下属单位限时完成专户设立。*是对集团及各单位****年到****年党费收缴及使用情况进行了*轮专项审计，形成专项审计报告。针对个别单位党费余额过大、部分基层党组织使用党费缺乏集体讨论记录等问题，针对性指导责任单位进行整改。

（**）“发展党员把关不严，存在思想汇报抄袭”的问题。*是组织排查了****年以来入党人员资料。*名党员思想汇报存在抄袭情况，由所在单位党委和党支部进行诫勉谈话，责令作出公开检查，重新撰写思想汇报。*是对*名党员及负责入党审核的党支部、相关人员进行通报批评。*是更加严格地落实党员发展程序，严格进行入党材料审核，对审核不力的严肃追究责任。

*.选人用人问题突出。

（**）“党委会、董事会对重要干部任免权责不清”的问题。*是坚持党管干部，明确选任工作权限。督促权属单位核查完善现行党委会、董事会、经理层议事规则中关于干部人事议题相关规定。组织专题学习 “*会*层”议事规则及相关制度，明确干部选拔任用程序。*是针对“董事会研究党务干部任用”问题，在省委巡视整改中，集团党委、相关部门负责人分别向上级作出书面检讨；对不规范的**期董事会决议进行了纠正。

（**）“用人导向有偏差，未严把政治、品行、廉洁‘*关’”的问题。*是排查了各下属单位****年至今提拔干部档案，按照凡进必审、凡提必审要求，建立了《干部选拔任用全过程纪实清单》。*是责令问题相关单位对目前在岗的人员进行背景调查和延伸考察；组织竞聘，淘汰不能胜任岗位要求的人员；对有违规违纪行为的中层管理人员进行辞退。*是组织开展了*轮选人用人相关制度专题学习，明确选人用人过程中进行政治审查、档案审查、廉洁审查的具体要求。严格执行制度规定，加强对拟用人选政治素养、道德品质和廉洁自律等方面的把关。

（**）“企业机关化行政化严重，比照党政机关设置调研员、调查员职位”的问题。*是整治行政化问题。立即废止原《川铁集团员工退岗离岗管理办法》，停止设置调研员。*是对仍在岗的调研员，责成其回到所在单位上班，按实际出勤天数发放工资。清退*名员工免职期间不合规发放薪酬**.***元。*是加快推进集团机关“*项制度改革”。 坚持合理差异化分配，制定人岗薪标准，提高运行效率。*是深入总结反思干部管理中存在的问题，组织各权属单位统计清理本单位干部和人事管理制度。

（**）“选人用人风气不正”的问题。*是系统排查集团及下属单位****至****年干部选任工作情况，对于排查发现选任程序不规范的、履职不力、作风不硬、应被问责的干部进行了相应处理。*是开展*次干部任用工作专项检查，指导各下属单位规范干部选拔程序，遵循制度开展工作，确保选拔公平、公开、公正。

（**）“违规提拔任用干部”的问题。*是核查涉及违规提拔任用具体情况。按照人岗相适应的原则，对其进行了岗位调整。对参与干部考察组相关责任人员进行问责。*是开展了*轮干部职工人事档案大排查，重点审核干部档案材料齐全、内容真实及****可能影响选拨任用的重要情况。对“*龄*历*身份”存在疑问的干部限期要求提供相关证明材料。*是严格遵照干部任用办法规定的流程办理，严格干部的任前考察等程序，做好全过程纪实。

（**）“选人用人程序缺失”的问题。*是排查了集团干部选任情况，对于不规范任用人员，集团及相关单位分别按照管理权限，对部分人员进行调整。*是选任工作相关责任人员所属单位对其进行了批评教育，集团责任部门作出检查。*是建立《干部选拔过程全纪实清单》，坚持征求党风廉洁意见，严格按照要求进行档案审查，规范开展干部选拔任用工作。

（**）“存在拟提拔人员本人列席会议、未按规定回避”的问题。*是核查相关人员在具体议题时进行回避未体现。对相关会议组织部门及记录人员进行了谈话教育。*是严格执行回避制度。坚持对干部任用事宜做好会上提醒，做专门的会议记录和纪要，避免此类现象发生。

（**）“干部调整使用*极分化，部分人员长期未轮岗交流，部分人员调整频繁”的问题。*是对川铁集团及各权属单位干部任职情况组织摸底。对部分任职时间过长的岗位，在条件成熟的情况下及时进行调整，*个权属单位调整了党组织书记、总经理等岗位，*个权属单位（部门）的纪委书记（负责人）进行交流任职。*是相关单位排查清理了工程部、工程管理中心等关键部门和岗位人员调整情况。进*步加强干部的选拔任用管理，坚持人岗匹配、凡提必审，把好政治审查、档案审查、廉洁审查关。*是进*步规范干部调整使用，实行干部常态化轮岗交流的工作机制。

（**）“干部监管不严格，个别干部长期请假、超期病假、旷工、息工”的问题。*是修订考勤制度。严格考勤记录和管理，明确考勤情况和薪酬挂钩及相关处罚规定。*是对长期请假、超期病假、旷工、息工相关人员给予相应处分，清退请假期间不合规发放的绩效薪酬****元。*是加快推进“*项制度”改革，建立干部能上能下机制。对个别履职不力，作风不硬，群众认可度不高的干部进行了调整。

（*）全面从严治党方面

*.全面从严治党主体责任不落实。

（**）“对党风廉政建设和反腐败工作不重视，执行不力”的问题。*是加大党委研究部署党风廉政建设工作力度。巡察整改以来集团党委会研究部署党风廉洁建设工作有关议题**个，占比**%，幅度有所提升。*是党委领导班子高度重视、认真落实党风廉洁建设主体责任，督促班子成员落实“*岗双责”，进*步加强党风廉洁建设工作。

（**）“党风廉政建设责任制考核形同虚设”的问题。*是对于****至****年度评先评优中的错误，集团党委、纪委引以为戒，在今后的工作中，严格执行党风廉洁“*票否决”要求。*是集团纪委根据实际工作情况，调整并启用新的检查考核表，改进考核方式，强化现场检查等环节，力戒形式主义。

（**）“纪检监察干部职责错位”的问题。*是调整纪检干部兼职。建立纪检监察干部交流调整工作机制，各级纪委书记和集团纪检监察部负责人专人专职，已全面完成调整。*是实现各单位纪检监察部门单设。目前铁建公司、枕梁公司、归连公司、****公司、宜宾公司、****、叙大公司、置业公司等设党委的*个单位已经完成设置并配备相关人员。*是分离职责外工作。深入推进*转工作，改革纪检监察部门参与项目监督方式，转变为对招标实行备案监督。

*.纪委监督责任不落实，内部监管失控。

（**）“对关键少数监督缺失”的问题。*是集中核查了反映领导干部问题的信访件**件，其中部分属实的，对相关人员按规定进行了严肃处理。*是组织集团中层干部**余人现场警示教育；组织集团党员干部观看《蒙尘的初心》等警示影片；结合贾光东案，组织了专题中心组学习会、专题警示教育大会。*是积极开展任前廉洁谈话。川铁集团领导班子对新提拔或任职的**名党员干部进行了深刻的任前廉洁谈话，并签订廉洁承诺书。*是完善健全廉洁档案。集团纪委针对**名党员领导干部建立了廉洁档案，收录把握廉洁承诺、婚丧喜庆事宜申请等廉洁方面的资料。

（**）“对廉洁风险高发领域疏于监管”的问题。

整改情况：*是集中排查了虚假贸易、违规招投标、转包分包、超计量、超支付工程款等方面问题，对相关责任领导、责任人共**人进行了问责处理。*是改革业务机制。在施工单位专门成立了招标办公室，对劳务、大宗材料进行统*招标管理。*是组织各单位相关业务部室和具体工作人员集中学习国家相关法律法规及招投标制度。

**.执纪问责宽松软，违规违纪违法行为频发。

（**）“信访举报程序不合规、办理不及时”的问题。

整改情况：*是核查信访举报办理情况。针对未制定初核方案、超期办理和未向实名举报人反馈等问题，由集团纪检监察部进行补充说明，经纪委签认后归档；对相关经办人员进行提醒谈话。*是对未及时领取信访举报件、违规处置问题线索和开展核查工作的责任人进行了约谈，责成其作深刻检查，并调整工作岗位。

（**）“存在压案不办、积案不结”的问题。*是开展了问题线索“大起底”和线索处置“回头看”工作，排查梳理了近年来受理的各类信访线索。对于巡察反馈指出的问题线索，全力组织核查。*是对尚未办结案件，进行了督促和统*安排部署。其中违纪问题已完成了移送审理工作。

（**）“有责不问、问责不严”的问题。严肃问责连乐铁路质量问题。川铁集团按照省交通厅工程质量监督局整改要求和相关规定，对在连乐铁路质量问题进行严肃追责。对于责任单位党委进行通报，责令及时整改。对于该公司原领导班子成员中负有领导责任的，停职检查*人，严重警告处分*人，职务调整*人，通报批评*人。对于中层干部中相关责任人共**人，分别给予解除劳动合同、免职、降职降级、记过、警告等处分，扣发相应绩效薪酬共计**.**元。

**.顶风违纪违反中央*项规定精神。

（**）“铁建公司连乐项目部违规开支招待费”的问题。*是核查处理违规开支招待费具体情况。组织清退超标准接待费用和违规内部接待费用共**.***元。*是对相关责任人共**人进行问责，依据具体问题，*人给予警告处分，*人给予撤职处分。*是组织修订业务招待费管理办法，规范业务招待费管理和报销业务程序，坚决按照集团下达的年度预算指标进行业务接待经费管理和控制，将招待费开支纳入经营目标责任考核。*是严格按照年度预算指标进行业务接待经费管理和控制；将下属单位业务招待费预算执行情况纳入年度经营目标责任书进行考核，日常工作中对费用预算执行情况及时检查、分析和预警。

（**）“****至****年，铁建公司及下属公司违规报销通讯费、春节慰问金、食堂返现”的问题。*是经核查在省委巡视后，铁建公司下发了《关于暂停发放相关费用的通知》，员工通讯费、伙食费补贴再无违规发放情况。核查发放**.***元春节慰问费，已经全部组织清退。*是川铁集团及各下属单位均在工资总额内发放津补贴，不再发放之外的工资性支出，将更加严格执行国家和集团公司有关津补贴规定。*是组织各下属单位学习了《关于工资总额组成的规定》、《关于深化收入分配制度改革的若干意见》等制度，规范工资管理并建立长效监督机制。

（**）“不合规兑现奖金”的问题。*是对****未严格按照考核指标量化，偏重于进度指标向连乐铁路项目部发放奖励共计****元，已经全部组织清退。*是核查水泥公司发放处置特别贡献奖情况，清退发放的特殊贡献奖金共计**.**元。

（**）“食堂伙食费涉嫌小金库”的问题。*是针对食堂管理存在的问题，对各单位食堂管理部门及相关人员进行了批评教育，并责成各单位结合实际，分别制定了整改方案，限期完善食堂相关管理制度，确保各类凭证及附件资料真实完整，保管规范。*是集中整改部分食堂以现金方式开支采买，未开户、未建账的问题，已全部建立专用账户或备用金采买制度，实行食堂单独建账、独立核算。*是经核查在****年省委巡视后，已不存在发放伙食补贴等问题。

**.纪检队*建设弱化，“灯下黑”现象突出。

（**）“组织机构不健全，纪检监察力量薄弱”的问题。*是健全纪检部门设置。推动*个设党委的权属单位纪检监察部门实现了单设，积极配备工作人员。*是实现纪检干部专人专职。清理了集团纪检干部兼职情况，推动集团纪检监察部及权属单位纪委书记岗位调整，不再兼任****职务。*是加强纪检干部培训。先后组织纪检监察干部队*参加省铁投集团纪检监察干部第*期、第*期培训；组织纪检干部共**人开展*季度专题学习；组织全体纪检干部开展*期业务素质提升培训。

（**）“无视纪律规矩，执纪违纪”的问题。*是排查清理了川铁集团纪检干部兼职情况。对有关纪检干部岗位、职务进行了研究调整；设立党委的下属单位单设纪检监察部门。*是开展了违规经商办企业专项清理“回头看”工作。结合该项工作，新制定《关于进*步规范管理人员及其亲属经商办企业行为的规定（试行）》，明确禁业范围。*是对该问题涉及的违纪干部给予严肃处理。

（*）党风廉政建设方面

**.违反财经纪律，弄虚作假成风。

（**）“违规开展无实物流转的虚假贸易”的问题。*是核查处理虚假贸易问题。兴鑫物流公司曾存在部分贸易业务的上下游公司有关联关系，存在缺少运输票据、保管及货权转移的情况，已全面整改。****物流公司接受了第*方审计机构审计，经查无融资性贸易、虚假贸易业务。*是规范业务流程，防范贸易风险，****物流公司制定了《川铁（****）物流有限责任公司商贸业务管理办法》；兴鑫物流公司完善了已有的《商贸项目经营管理（暂行）办法》《商贸经营风险管理办法》，制定了“大宗商品贸易业务流程图”，规范从签订购销合同到办理货款结算全过程。

（**）“伪造财务凭证，虚增利润”的问题。*是核查****年至****年连乐铁路项目部曾依据确定的毛利率，暂计营业收入，存在对下暂估资料不规范、把关不严格等问题，现已全部整改。*是核查连乐项目*分部相关人员在*期暂计价报表中代替他人签字，给予记过处分。*是进*步完善项目管理制度及内控体系，加强对在建项目合同执行过程中的计量、支付等方面的监督检查以及现场核实工作。*是进*步改善业务工作流程，防范类似问题。对施工单位的管控，现场核实验工计价证书，对于超计工程量在当期审核计价证书时进行扣除；严肃处理资料弄虚作假情况。

**.资金管理失控、廉洁风险突出。

（**）“川铁集团资金至今未实现统*管理调配”的问题。 *是按照铁投集团《关于启动资金集中管理的通知》对各下属单位提出要求，对集团及各下属单位所有银行账户进行梳理和统计并上报，各权属及代管单位新立和注销账户由集团实行预审并上报铁投集团审批。*是下发了《关于加强资金支付、收取等财务管理工作的通知》，强化下属单位及代管公司资金收支管理，对资金往来、资金收付、资料档案管理以及财经纪律意识方面进行了具体的规范。

（**）“随意支付现象严重”的问题。*是核查处理连乐项目部超付情况，超付部分在末次清算计价完善后冲销。*是核查处理置业公司本部擅自转款情况，存在财务程序不规范，风险意识不足等问题，问责处理相关责任人*人。

（**）“****至****年，铁建公司彭州分公司大额办理公转私业务”的问题。*是经查存在支付劳务协作队*费用不规范问题，具有较大财务风险，问责处理相关责任人*人，加强职业和廉洁教育。*是目前已支付和结算劳务协作队未与铁建公司发生纠纷官司；分公司按照工程计价金额向各单位收取了发票，未发现超额支付现象。*是****年以来严格按照国家“营改增”相关政策及公司要求，坚持“*流合*”，杜绝公转私业务发生。

（**）“铁建公司近*年开设银行账户高达***个，长期不用或失效的银行账户未办理销户、长期未开通网银”的问题。*是排查清理该公司及下属项目部****年至****年期间开立银行账户，及时注销不需要的账户。*是排查清理结算账户开通网银情况，及时办理开通网银。*是规范银行账户管理。规范日常开销户审批手续，权属单位开立或注销金融账户须经集团审批同意，做好银行账户信息登记台账。

（**）“长期使用大额现金”的问题。*是严格按照国家《现金管理暂行条例》和《支付结算管理办法》执行现金管理，强化公司现金支付制度执行力度，严格杜绝范围外的现金支付情形。*是强化教育，提高财务人员业务素质，增强对于大额现金支付的风险隐患和安全意识。*是将大额现金支付作为审计重点予以关注，加强廉洁风险管控。

（**）“川铁集团对各下属单位的筹融资缺乏管控”的问题。*是强化筹融资管理。加强对《****省铁路产业投资集团有限责任公司融资管理办法（试行）》的执行力度，结合川铁集团自身情况，按照集团文件要求，认真梳理并明确公司融资具体操作流程。*是严格执行铁投集团《关于规范融资费用支付方式的通知》，规范支付筹融资过程中的相关费用，防范廉洁风险。严格日常监督，对不符合规定的予以拒绝办理。*是严格筹融资业务所涉担保审批程序。按照铁投集团《担保管理办法》制定相应审批表格，明确具体内容和审批流程。*是在铁投集团统*部署下，强化筹融资的信息化管理。完成铁投集团的“保融资管”系统的债务信息全口径录入、审批及上报。对所有存续合同进行电子归档，确保了筹融资档案规范管理。

**.财务管理混乱，随意开支问题突出

（**）“财务管理混乱，审核把关不严”的问题。*是核查处理自行裁剪记账凭证情况。因缺乏程序意识、会计业务不规范，给予警告处分。*是核查处理置业公司列支不属于本公司的费用*.***元的情况。存在业务办理不规范，对相关责任人*人进行问责处理。*是组织财务人员集中学习《会计法》、《会计档案管理办法》，进行财经纪律宣传教育，强化财务基础管理和风险意识。

（**）“铁建公司连乐项目部项目经理均同时兼任其财务负责人”的问题。*是经核查由于**系统审核需要第*人，故使用项目经理账号操作。调整项目人员岗位，取消项目经理**系统账号，项目各分部的凭证审核工作由项目经理部财务负责人完成。*是核查了连乐项目部“无发票支付”情况，连乐项目在拨付工程款中预扣**%作为未提供发票的风险保证金，目前已时组织并完成了发票清收。*是加强财经纪律和业务规程的宣传教育，严肃财务制度的规定，提高财务人员业务素质，强化财务管理风险意识。

（**）“安全专项经费管理混乱”的问题。*是排查清理了下属单位****年至****年*月安全专项经费使用情况，针对列支无关费用的问题，对相关责任人进行了批评教育。*是排查了权属单位安全生产经费提取和使用相关制度建立情况，定期督导制度落实，严格安全经费专款专用要求。

（**）“往来款项长期不清理”的问题。*是严格管理费收缴。排查清理了各权属单位欠交管理费，组织全部交清。*是加强应收借款管理。排查清理了集团未收回的对外借款，部分及时组织收回；部分涉及损失的，严格按照省国资委关于国有资产处置的程序进行处理。*是进*步加强应收款的管理和责任落实，并形成长效机制。将应收账款清收情况和管理情况纳入年度业绩考核范围。

**.资产管理混乱，涉嫌国有资产流失。

（**）“连乐铁路项目部施工物资管理失控”的问题。*是排查清理材料管理程序，及时整改不规范流程。核查连乐铁路项目材料超耗、现场出入库管理情况，及时扣回超耗材料款。核查钢材、沙石料倒卖情况，对于确认的钢材倒卖事件，已及时报警，乐山市沙湾区人民检察院立案追查中。*是对于查实问题问责处理相关责任领导、责任人共**人。*是重点完善项目物资管理岗位，在连乐项目各分部、各工区现场配备**名驻点材料员进行现场材料管理。*是加快推进建设物资信息化采购平台。

（**）“铁建公司低价处置*台****”的问题。*是经核查存在资产管理不善、处置程序不规范问题，问责处理相关责任领导、责任人共*人；负责现场管理的吉安物流公司相关人员已辞退处理。*是针对性完善固定资产管理办法、设备设施维修管理实施细则，明确岗位职责，确保固定资产管理到位。*是加强资产管理人员的培训力度，强化设备管理方面的学习，提高管理人员的责任心和专业水平。

**.工程建设项目违规、违法问题突出。

（**）“工程、服务、物资采购违规招标”的问题。*是排查清理应招标未招标项目**项、应公开招标未公开招标项目**项、公开招标未在政府指定网站发布公告等情况***项。针对查实违规问题，问责处理相关责任领导、责任人共*人。*是规范招投标行为，制发集团《招标管理办法（试行）》。*是组织相关人员学习国家招投标相关法律法规及集团相关管理办法，增强责任心、提高业务水平，进*步规范相关招标管理行为。

（**）“铁建公司对连乐铁路项目履行总承包责任不力”问题。*是经核查项目存在*项专业分包，系业主单位研究决定并报监理单位同意后分包。经集中整改，目前连乐项目部地材供应全部纳入甲供范围，已与全部工区签订补充协议。*是核查铁建公司选择劳务分包队*审核把关不严；原材料进场检验把关不严；对劳务协作队*管理手段失效。问责处理相关责任领导、责任人共*人。

（**）“连乐铁路项目劳务分包及物资供应商准入和过程监管失控”的问题。*是核查连乐项目劳务分包、供应商存在虚假资质、涉嫌挂靠施工等情况。问责处理相关责任领导、责任人共**人。*是经集中整改，已组织*个工区不规范队*退场，积极协调解决现存上访案件。*是推进管理机制改革。总部成立招标办公室，对劳务、大宗材料进行统*招标管理，建立合格的供应商库和劳务协作库，严格动态管理和考核。

（**）“连乐铁路项目管理手段失效”的问题。*是核查清理项目超付造成资金实质性损失情况，以诉讼方式追讨*笔工程款共计**.**元，其余资金****.**元在验工计价中扣回。*是严肃问责处理违规超付及造成损失的相关责任领导、责任人共计*人。*是集中完善项目管理制度，对协作队*的计量、材料节超核算、工程款支付加大监管力度。*是成立信息化办公室，强化合同管理基础工作，推进项目全面信息化建设工作。

（**）“连乐项目工程发生严重质量问题，未得到有效解决”的问题。*是对质量问题相关责任人进行处分：业主****对各参建单位进行了约谈，参建各方承担相应的质量问题损失；监理单位更换总监、相关的专监以及现场监理；川铁集团对相关单位领导班子进行问责；相关单位分别对连乐铁路项目质量问题相关责任人进行处理。*是成立了连乐铁路工程质量排查小组，核查并及时解决质量问题未有效整改及复工的原因。组织倒排工期，重新编制项目实施性施工组织设计，积极主动解决劳务队*合同纠纷。*是目前已完成全部质量问题整改，所有工区均已复工并正常推进。

全面从严治党永远在路上。川铁集团正处在改革脱困关键时期，各种问题和困难错综复杂。下*步，集团党委将以此次巡察整改为契机，把整改工作与贯彻中央、省委、省国资委、省铁投集团党委决策部署结合起来，与公司改革发展结合起来，谋划和推进各方面工作，进*步理清思路、完善措施、健全制度，不断提升企业管理水平和发展能力，切实把巡察整改工作成果转化为发展动力，努力在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化企业改革发展上见到新成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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