（2023）粤01破28号广州航天海特系统工程有限公司破产清算案投资人预招募公告

****破产清算案投资人预招募公告

（****）海特破管字第***号

****省****市中级人民法院于****年**月**日作出(****)粤**破申***号民事裁定书，裁定受理中国航天系统工程有限公司对****的破产清算申请，并于****年*月**日作出（****）粤**破**号决定书，指定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）****分所担任****管理人。

在清算过程中，债权人提出希望对****（以下正文称海特公司）进行破产重整。为了维护债权人、债务人的合法权益，整合破产企业资源，延续破产企业经营，实现破产财产价值最大化，提高债权人的受偿率，经人民法院同意，管理人现向社会预招募投资人，现将预招募相关事宜公告如下：

*、债务人基本情况

*、工商信息

公司名称：****

信用代码：******************

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：****市天河区天慧路*号****互联网产业园****

法定代表人：丁海龙

注册资本：人民币**元

成立日期：****年*月**日

营业期限：长期

股东情况：中国航天系统工程有限公司，认缴出资人民币*****元，持股比例**%；****科技金融创新投资控股有限公司，认缴出资人民币*****元，持股比例**%；****市天高集团有限公司，认缴出资人民币****.*****元，持股比例**.**%；其他自然人股东合计**人，合计认缴出资人民币****.*****元，合计持股比例**.**%。

登记机关：****市市场监督管理局

经营范围：计算机*售;信息技术咨询服务;电子设备工程安装服务;通信设备*售;各种交通信号灯及系统安装;计算机*配件*售;通信线路和设备的安装;通信设施安装工程服务;市政公用工程施工;工程技术咨询服务;通信系统工程服务;电力输送设施安装工程服务;软件开发;公路工程建筑;城市轨道交通设施工程服务;电子产品*售;高速公路照明系统施工;城市地铁隧道工程服务;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;软件*售;建筑物电力系统安装;楼宇设备自控系统工程服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子自动化工程安装服务;计算机网络系统工程服务;工程总承包服务;安全技术防范产品*售;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机技术开发、技术服务;机电设备安装服务;监控系统工程安装服务;城市及道路照明工程施工;智能卡系统工程服务;计算机应用电子设备制造;电子工业专用设备制造;网络技术的研究、开发;计算器及货币专用设备制造。

*、企业简介

****成立于****年，是智能交通行业知名企业，是中国航天科工集团控股企业，注册资金**元。公司主要资质包括：公路交通工程（公路机电工程）专业承包*级资质、电子与智能化工程专业承包*级资质、建筑机电安装工程专业承包*级资质、城市与道路照明工程专业承包*级资质。主要客户为交通部门、公安部门、公路部门、交通投资集团、城投集团等。公司承接业务范围包括：公路及市政路机电工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、系统集成工程、地铁弱电集成工程、城市及道路照明工程。目前，公司已累计承接交通信息化工程***多项，荣获“****年度中国高速公路机电市场系统集成商*大优秀企业”等**多项荣誉。

*、资产负债情况

海特公司资产类型分为：银行存款、应收账款和无形资产，主要财产为对外应收回的工程款。根据海特公司资料显示，目前尚待收回的工程款余额为人民币**,***,***.**元，该金额最终以业主单位与海特公司实际结算金额为准。

截止本招募公告发布之日，共有***位债权人申报债权总额人民币***,***,***.**元，另经管理人调查审核，海特公司共有**名职工享有职工债权总额人民币*,***,***.**元。债权金额最终以债权人会议核查、债务人核对后，经人民法院裁定确认或判决确认的债权金额为准。

*、投资人条件

*、根据中华人民共和国法律设立并存续的法人或具备完全民事行为能力的自然人；

*、财务状况良好，拥有足够的投资资金，能够在规定的时间内支付投资款，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

*、近*年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件；

*、投资人为法人的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力。同时，具有与破产企业同类型业务或相近业务的专业人员、专业设备和工程经验的优先；

*、本预招募接受联合投资人，联合投资人中至少有*个投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

*、报名程序

*、报名时间：

符合投资人条件的投资人，应于****年**月**日**时**分前向管理人提交报名材料。

*、报名材料：

（*）意向投资人参与本项目重整投资的意向书（表明参与重整的意向，需法定代表人签名和加盖企业公章）；

（*）意向投资人企业情况、经营业绩、企业实力等介绍，投资人为自然人的提供个人履历及相应证明材料；

（*）意向投资人资金实力、融资能力、履约能力、商业信誉和征信证明材料（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明、近几年主要财务指标、企业征信报告等材料）；

（*）意向投资人近*年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书；

（*）意向投资人具有与破产企业同类型业务或相近业务的专业人员、专业设备和工程经验的证明材料；

（*）意向投资人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目重整投资的决议文件；

（*）投资人系法人的，提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，非法定代表人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；系自然人的，提供身份证复印件，非本人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；联合投资人应当共同授权委托*人或*人作为共同经办人；

（*）联合投资人还需提交表明联合投资的共同意向及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务。

*、提交形式：

（*）提交的报名材料需纸质版*式*份，通过邮寄的形式向管理人报名，截止时间以快递揽件时间为准。需电子扫描版*式*份，请发送至*********@**.***；

（*）提交的报名材料中，重整投资意向书、企业介绍、承诺书、同意参与重整投资决议文件、授权委托书等应当提供原件的报名材料提供原件，其他提供复印件的报名材料必须加盖公章或本人签名按印，授权委托书应当载明受托人联系电话、送达地址；

（*）提交的报名材料暂时先不核对原件。管理人将采取后置原件核对程序，对确定为正式投资人或备选投资人的，将另定时间通知投资人提供原件再予核对。

*、遴选程序

经管理人初步审查，认为意向投资人符合招募公告规定的资格条件且参选材料不违反法律规定的，管理人将公布初审合格名单，初审合格的意向投资人进入正式投资人遴选程序：

*、缴纳尽调保证金

管理人将通知意向投资人限期内向管理人缴纳尽调保证金人民币****元，限期内未足额缴纳投资保证金的视为自动放弃报名资格。

尽调保证金缴纳账户：

开户名：****管理人

开户号：**************

开户行：平安银行股份有限公司********支行

缴纳时请注明“重整尽调保证金”。

*、开展尽职调查

意向投资人限期内向管理人缴纳尽调保证金后，向管理人签订《重整投资承诺书》，可以自行或者委托中介机构开展尽职调查，与管理人就相关问题进行沟通。意向投资人尽职调查期限为*天。

*、提交投资方案

意向投资人应在尽职调查完成时，向管理人提交《重整投资方案》（纸质版*式*份，通过邮寄方式提交的按邮件寄出时间为准，电子版*式*份，发送至*********@**.***），方案内容应当包括：重整投资金额、重整投资方式、重整资产范围、出资人权益调整方案、债权调整及清偿方案和后续经营方案等内容。意向投资人应当保证投资方案的可行性、真实性、准确性和完整性。限期内未提交《重整投资方案》的，视为自动放弃遴选投资人资格。

*、组织方案评审

意向投资人向管理人递交《重整投资方案》后，管理人将组成由管理人代表、出资人代表、普通债权人代表、职工债权人代表在内的评审工作组对《重整投资方案》的合法性、可行性、成果性进行评审。

*、确定投资顺位

根据评审工作组的评审，将对意向投资人确定投资顺位，如只有*名投资人报名且通过评审，为当然正式投资人。原尽调保证金同时转为投资保证金。

*、重整谈判及提交重整计划

管理人将与优先顺位的投资人进行谈判，并签订《重整投资协议》，共同拟定《重整计划草案》，向人民法院、债权人会议和出资人组提交《重整计划草案》，并通知债权人会议和出资人组对《重整计划草案》进行表决。

*、招募须知

*、本招募公告不适用于《中华人民共和国招标投标法》，解释权由****管理人享有；

*、本招募公告不具有约束力，仅为重整投资人提供参考；

*、本招募公告所披露的相关情况为管理人调查所得，不代表管理人对债务人现状的承诺；

*、本次重整以债务人现状进行重整，重整投资人向管理人提交《重整投资方案》的，视为其同意按海特公司现状进行重整，投资风险由投资人自行承担。

*、因债务人的各类资质有效期的原因，投资人对此应开展充分的尽职调查，保证在重整计划执行完毕后各类资质仍在有效期内或者能够顺利延期，因资质失效或者失效后无法续期的，投资风险由投资人自行承担。

*、因人民法院不予裁定重整、不予批准重整计划或者债务人不执行、不能执行重整计划等客观因素导致无法重整的，投资风险由投资人自行承担。管理人不承担违约赔偿责任；

*、本次预招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何违约赔偿责任。同时，管理人可以根据招募情况，确定报名截止时间、缴纳保证金截止时间、尽职调查截止时间、提交重整方案截止时间，截止时间由管理人书面通知意向投资人。

*、由于资质有效期的原因，若人民法院批准海特公司转入重整程序的，管理人将不再开展投资人招募，本次预招募即与重整程序中投资人招募*并进行。

*、报名联系方式

联系人：**** 联系电话：***********

联系地址：****市****区解放南路***号金汇大厦**楼

****管理人

*〇**年*月***日