新华联文化旅游发展股份有限公司预重整案重整服务信托受托人招募公告

****预重整案

重整服务****受托人招募公告

****年*月**日，****市第*中级人民法院（以下简称“*****中院”）依法作出（****）京**破申***号《决定书》，决定对****（以下简称“新华联文旅”或“公司”）启动预重整，并于同日作出（****）京**破申***号之*《决定书》，指定****市金杜律师事务所担任新华联文旅预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责开展各项工作。

为实现新华联文旅资产价值最大化，依法保障各方合法权益，本案拟引进重整服务****，现根据《****破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》第***条、第***条、第***条及《中华人民共和国****法》等相关规定，公开招募****受托人，现将有关事项公告如下。

*、 基本情况

新华联文旅于****年*月注册成立，统*社会信用代码为******************，注册资本为***,***.****元，法定代表人为马晨山，注册地址为****市****区外郎营村北*号院*号楼*层***。公司于****年**月在深圳证券交易所公开上市，股票代码为******。公司经营范围为：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、*金交电（不含电动自行车）；投资管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；技术开发，技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

*、 受托人职责

****受托人应当根据《中华人民共和国****法》《中华人民共和国企业破产法》《****破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》及相关法规、预重整方案、重整计划、委托人与受托人签署的****合同的约定以及受托人参选承诺提供服务的规定和/或约定，履行义务并承担责任。服务范围包括但不限于：

*.出具****方案，协助完善预重整方案/重整计划涉及****的部分内容；

*.完成****的设立，包括制作并签署****合同等相关文件、完成必须的审批备案工作等；

*.办理****份额登记、转让等工作，并协助办理执行重整计划所需办理的其他事项；

*.做好****财产的运营、管理及处置追收工作；

*.履行****受托人的法定职责；

*.按照法律规定、预重整方案、重整计划、受益人大会或管理委员会的决议、委托人与受托人签署的****合同的约定以及受托人参选承诺提供服务的规定和/或约定等，尽职履行受托人职责。

*、 招募须知与条件

（*）意向参选人须知

*.本公告内容对全体意向参选人同等适用。临时管理人可根据预重整工作的需要，随时中/终止、或继续****受托人的招募；

*.意向参选人须满足本公告及补充条件（如有）明确的相关条件，并向临时管理人提交参选文件。意向参选人如没有按要求提供参选文件及相关资料，或没有对本公告作出实质性响应，其参选行为有可能被拒绝或被视为无效参选，相关风险由意向参选人自行承担；

*.本次招募****受托人不接受联合体报名；

*.本公告不构成要约。

（*）参选人资格条件

*.参选人应当是具有国家金融监督管理总局或原中国银行保险监督管理委员会核发的****从业金融许可证且有效存续的****公司；

*.参选人应当具备****设立、管理和运营的资金实力与丰富的参与重整****实务经验，具有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术的能力；

*.参选人应当具有良好的商业信誉和社会责任感，具有良好的财务状况、良好的内部控制制度，以及审慎的风险管控能力；

*.参选人不存在临时管理人认为可能影响其独立客观履行职务的情形。

（*）****管理要求

参选人如参与本项目，应遵守如下要求：

*.自本招募公告发布日后，除人民法院批准的重整计划另有规定外，不得以任何方式直接或间接获得****份额、或取得可以****份额受偿的债权（本招募公告发布前已享有的债权除外）。参选人应在报名材料中列明其截至本招募公告发布日对新华联文旅是否享有债权，如对新华联文旅享有债权的，应列明债权明细，如报名材料中未列明相关信息，视为截至本招募公告发布日其对新华联文旅不享有债权；

*.****运营期间，除****合同约定的报酬外，不额外获取任何与****相关的直接或间接收益。

*、 招募流程

（*）提交报名材料

*.报名时间

意向参选人应于****年**月**日**:**（****时间）前将报名材料纸质版（*式*份）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送达或提交至临时管理人，同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。前述期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

*.报名地址及联系方式

（*）报名地址：****市****区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦

（*）电子邮箱：********@***.***.***

（*）联系人：新华联文旅临时管理人

（*）联系电话：***********、***-********

（*）工作时间：工作日*:**-**:**，**:**-**:**

*.报名时需提交的材料

（*）确认报名函（见附件*）。

（*）授权委托书（见附件*）。

（*）意向参选人的主体资料，具体包括：

①营业执照副本复印件；

②金融机构经营许可证等金融业务经营资质复印件；

③法定代表人/负责人身份证明书（见附件*）。

（*）意向参选人报名承诺函（见附件*）。

（*）保密承诺函（见附件*）。

（*）意向参选人介绍材料。包括但不限于主体资格、专业资质、注册资本、经营范围、****监管评级、综合实力排名、****资产管理总规模、信用风险资产不良率、关于破产重整项目的****方案经营业绩及案件经验、截至本招募公告发布日持有的债权明细等，及上述基本情况的相关证明材料。

上述报名材料均需加盖意向参选人公章并加盖骑缝章，意向参选人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收，其参选行为将被视为无效参选，相关风险由参选人自行承担。

（*）遴选阶段

*.初步审查

意向参选人提交报名材料后，临时管理人将对意向参选人提交的报名材料以及是否符合招募条件等进行初步审查，并将审查结果通知意向参选人。

*.提交参选方案

通过初步审查的意向参选人应根据临时管理人提供的重整服务****相关情况说明文件，制作参选方案。意向参选人在制作参选方案过程中的相关问题可向临时管理人提出，临时管理人将统*安排处理，同等对待所有意向参选人。意向参选人制作参选方案所需的*切费用均自行承担。

（*）参选方案的编写

意向参选人提交的参选方案，包括但不限于重整服务****的基本要素、设计、设立流程、设立要求等工作安排；交易结构；重整服务****的治理结构；****财产管理方案；参与本项目的总负责人、主要人员名单及参与类似案件工作经验的证明材料等；其他方面对本项目的支持及与临时管理人的衔接安排等。同时，参选方案中意向参选人应根据所投入的人力、物力，重整服务****后续运营的成本投入等情况分阶段合理报价，并载明本项目服务费用的最高上限。

（*）参选方案的提交

通过初步审查的意向参选人应在****年**月**日**:**（****时间）前提交参选方案，参选方案接收地址同报名地址：

①参选方案应装订成册（*式*份），全部文件均需加盖参选人公章并加盖骑缝章，各封面均需加盖参选人公章。

②所提交的参选方案均应制备电子版（***格式）并存入*个*盘中。电子版与纸质版参选文件内容不*致的，以纸质版为准。

③参选人应将*个*盘与参选文件纸质版*并密封并向临时管理人提交。

临时管理人将对意向参选人提交的参选方案进行整理和留存保管，以备评审会使用。

*.召开评审会

在参选方案提交完成后，临时管理人将在*****中院的监督指导下，以现场方式组织召开遴选评审会，评审会具体时间及地点安排将根据意向参选人报名情况另行确定。

如因特殊原因需采用线上方式召开评审会的，临时管理人将于召开前另行通知。评审会将于召开当日评审完毕，确定最终的****受托人。

*、 其他事项

本招募公告由临时管理人编制，解释权归属于临时管理人。临时管理人有权决定中止、终止或继续****受托人招募程序，有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排。意向参选人*旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

特此公告。

附件：

*. 确认报名函

*. 授权委托书

*. 法定代表人/负责人身份证明书

*. 意向参选人报名承诺函

*. 保密承诺函

****临时管理人

*〇**年*月**日

附件*

确认报名函

致：****

****临时管理人

我司已详细阅读《****预重整案重整服务****受托

人招募公告》全部内容（包括补充文件（如有）及有关附件），对此均无异议。现确

定参与****破产预重整案件重整服务****受托人的招募

工作，我司将按照招募公告的要求及时提交材料参与本次招募。我司基本信息如下：

单位盖章：

法定代表人或授权代表签字捺印：

*〇**年月日

附件*

法定代表人/负责人身份证明书

（身份证号码：）在我公司/单位担任职务，为我公司/单位的法定代

表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）

【参选人全称】

*〇**年月日

附件*

保密承诺函

致：****

****临时管理人

我方拟参与贵方开展的****招募重整服务****受托

人的项目（以下简称“本项目”）。鉴于我方有可能在参与本项目的过程中接触或使用

****及其下属企业（以下统称为“标的公司”）的保密信

息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，我方就保密义务相关

事宜做出如下承诺：

*.我方承诺对参与本项目过程中取得（接触、获取及/或知悉）的标的公司任何未

公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以

及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（以下简称“保密信息”）

严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第*方及任何媒体透露，并保证该

等保密信息仅用于本项目之有关目的。

*.我方的董事、员工、顾问、授权代表及聘请的第*方专业机构均应遵守本函的规

定。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的*切不利后果，并

赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方盖章签字捺印之日起生效。

承诺人（盖章或签字捺印）：

*〇**年月日

附件*

授权委托书

委托人：法定代表人/负责人：

住所地：联系电话：

受托人：身份证号码：

工作单位：联系电话：

委托人就****预重整案招募重整服务****受托人项

目（以下简称“本项目”），特委托上述受托人作为授权代表处理本项目有关事项。

受托人的代理权限为特别授权，授权事项包括但不限于：

*、提交报名材料；

*、接收、递交和转送本项目相关的文件、资料；

*、代表委托人参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问；

*、代表委托人进行谈判，调整或修改本项目的报价，签署相关法律文件；

*、代表委托人全权处理与本项目有关的其他*切事务。

受托人在本项目中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，

并承担相应法律责任。委托期限为自委托人和受托人签字捺印或盖章之日起至委托事

项完结为止。

特此授权。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人公章）

委托人（盖章）：受托人（签字捺印）：

法定代表人/负责人（签字捺印）：

*〇**年月日

附件*

意向参选人报名承诺函

致：****

****临时管理人

我方拟参与贵方开展的****招募重整服务****受托

人的项目（以下简称“本项目”），我方承诺：

*、我方符合贵方发布的****受托人招募公告规定的意向参选人应具备的下述各

项招募条件：

*.我方是具有国家金融监督管理总局或原中国银行保险监督管理委员会核发的****

从业金融许可证且有效存续的****公司；

*.我方具备****设立、管理和运营的资金实力与丰富的参与重整****实务经验，具

有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术的能力；

*.我方具有良好的商业信誉和社会责任感，具有良好的财务状况、良好的内部控制

制度，以及审慎的风险管控能力；

*.我方不存在临时管理人认为可能影响我方独立客观履行职务的情形；

*、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我方自

愿参与****重整服务****受托人的公开招募和遴选，已

经获得我方内部有权机关的决策批准。

*、若我方最终被确定为****重整服务****受托人，

我方将全面充分履行相应义务。

承诺人（盖章或签字捺印）：

*〇**年月日