2024-042-北京农商银行防范电信网络诈骗服务采购项目公告

　　*、项目概述
　　我行拟采购防范电信网络诈骗服务，构建我行基于外部数据、内部交易模型分析的全方位涉诈风险防控体系，对我行新开账户准入以及存量账户持续识别进行是否涉诈预判。
　　*、采购需求
　　主要采购内容包括：客户准入核验及存续期侦测。
　　在我行为客户开立银行账户业务时，对客户手机号开展黑产、上网行为信息、设备信息、地址位置等信息交叉识别与核验，判断客户是否存在异常情况。我行根据外部数据反馈结果，采取后续相应管理措施。同时，在客户账户存续期间，定期对客户手机号开展批量信息识别与核验，侦测识别虚假手机、涉诈异常和可疑交易等风险账户。该项服务可满足新业务涉诈风险安全评估的法律法规要求。
　　*、服务商准入标准
　　*.公司为独立法人。
　　*.注册资金（实收资本）不少于****元人民币。
　　*.公司资质：*******质量管理体系证书或相当的资格认证或****认证及****资质。

　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的公司，从该门户网站-项目信息公告-信息科技项目建设公告页面，下载《****农商银行***项目服务商自荐表》并按以下要求提交相关材料，于****年*月*日下午**点前发送至*******_*******@*****.***邮箱中。
　　发送报名邮件要求：
　　*．该邮箱不支持云附件下载，请以常规方式黏贴附件，并将邮件大小控制在***以内；
　　*．邮件标题：公告编号+公告名称+公司名称。
　　*.邮件正文中须写明公司招标联系人姓名、手机号、邮箱。
　　*.请将服务商自荐表的盖章扫描件、****可编辑版*并提供。
　　*.服务商自荐表后需附“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、“天眼查”（或企查查）*个系统完整信息截图或导出完整报告，除公司基本信息外，还要包括各个明细项信息具体内容的截图，如经营异常、行政处罚、自身风险、周边风险、变更记录等。
　　*.邮件标题、正文、附件中不能含敏感字。
　　*、其它事项
　　（*）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
　　（*）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过不能作为候选服务商，对未入选的服务商不另行通知。
　　（*）存在关联的公司在同*项目中只能参选*家公司。
　　（*）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当按我行要求提交其所需材料，并对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
　　*、联系人及咨询电话
　　项目联系人：陈老师，咨询电话：********
　　商务联系人：****，咨询电话：********

****农商银行信息科技部

****年*月**日