虚假贸易风险和挂靠经营识别模型服务及工商信息服务询价(XJ024032800824)-比地招标网

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公告内容：

基本信息

发布单位:****

最终单位:****

参与方式:公开****

出价方式:*次性出价

付款方式:

保证金:*.*元

联系人:****

联系方式:***-********

********.**** 附件：****需求.****

采购明细

序号	商品名称	品类	采购数量	最少响应量
*	****	服务类	.套	.套

可报价时间

开始时间 ****-**-** **:**:**

结束时间 ****-**-** **:**:**

备注：有任何疑问请联系联系人

报价地址： *****://*****.************-****.***/**********/*****

虚假贸易风险和挂靠经营识别模型服务

及工商信息服务采购****

根据业务部门申请，为满足相关信息系统需求，现需采购****，具体需求如下：

*.服务需求

*、虚假贸易识别多维知识图谱分析：全年不超过****次全链条业务信息分析，按次报价。

*、虚假贸易识别多维知识图谱可视化：按套计费，*次性报价。

*、基于财务信息、物流信息识别虚假业务：按年报价。

*、空壳企业识别：不超过***家企业，按次报价。

*、挂靠经营识别：提供不超过**棵穿透至集团公司的股权树按年报价，超过部分按照每棵报价。

*、客商属性标签：不超过***家客商按年报价，超过部分按次报价。

*、基础

*、其他要求详见附件*。

*.其他要求

*、本次****所涉及产品服务期为****

*、厂商应免费提供必要的技术支持与指导，若远程不能解决的应安排人员现场支持。

*.报价材料要求

（*）报价材料概述

以表格的形式分别简要列出如下内容，详细内容请在后续章节中描述：

序号	类别		要求	内容
*	企业实力	公司基本信息	公司成立时间，企业性质，注册资本，人数规模（技术人员占比等），***字以内公司简要介绍	、成立时间：、公司性质：、注册资本：、公司人数及技术人员占比：*、公司简介：
*		资质与证明	与本次采购服务相关的资质与证明，条条列出（该部分只需要罗列资质证明名称，相关截图在后面章节）	、、、、*、……
*	服务经验	财务公司	、与本次采购相关的金融机构客户（正在执行中的，若为连续几年服务的客户，需标注服务年份）、该部分只需要罗列名称，相关合同证明截图在后面章节、财务公司应全部列出、商业银行及其他金融机构应尽量全部列出	、、……
*		商业银行		、、……
*		其他金融机构		、、……
*	产品方案	产品方案	简要介绍本次服务方案优势，***字以内
*	报价证明	报价文件	本次报价的总价
*	承诺函	承诺函	是否将本次采购***需求和要求所有内容作为报价文件的部分，作为承诺条件，按要求提供承诺函
*	其他	其他	其他需要说明的事项，简要表述，***字以内

（*）企业实力

公司情况：应包括但不限于公司名称、公司地址、注册地点、成立时间、注册资本、企业性质、营业范围、联系人等信息，营业执照或事业法人登记证明复印件等。

资质与证明：与本次采购及服务相关的资质或证书，提供证明截图。

（*）服务经验

提供与本次采购相关的正在执行中的金融客户案例，包括但不限于服务对象名称、服务内容、服务情况等（需提供合同复印件并加盖公章，包含：合同首页、服务内容页、双方盖章页），按照财务公司、商业银行、其他金融机构*类，财务公司案例应全部提供，其他类别案例尽量全部提供。

（*）产品方案

产品方案：本次产品方案及服务介绍。

（*）报价文件

应按照上述需求及要求，列出各分项价格及总价。应严格按照本****要求进行报价，如某项清单报价为*或空缺，则认为报价方免费提供该项清单所指明的内容。报价方可根据自身情况提供免费增值服务，并出具技术服务承诺书，如提供增值服务请在报价文件部分逐条详细说明。

（*）报价方应将本次采购需求和要求所有内容作为报价文件的*部分，作为承诺条件，按照附件*要求提供承诺函。

*.报价材料要求

*、报价有效期应至少*个月。其中报价材料要求的报价文件必须盖章，所有材料必须合成*个文档上传兵器工业集团公司采购电子商务平台。未上传附件的视为无效报价。

*、保密性原则，本次采购涉及的所有文件应保密，未经****方允许，不得向第*方公开。

*、若报价厂商首次向****公司报价，即未进入****公司供应商名录，需额外提供以下供应商准入相关材料（填写附件*，并按照附件*准备材料，均加盖公章）。

有任何问题请咨询联系人，报价时务必上传以上材料作为附件，报价材料请按照报价材料目录顺序！

附件*：

承诺函

致：****

针对贵单位金融数据终端产品采购项目，本次采购需求和服务要求的所有内容为报价文件的*部分，我方承诺本项目提供的产品及服务，完全全部满足贵单位的采购需求和服务要求。

特此承诺。

承诺人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附件*：

公司级供应商准入申请信息表

*供应商名称：
*供应商类型：□制造商 □代理商 □贸易商□集团内部供应商 □社会供应商□其他供应商	所代理制造商名称：
统社会信用代码：	*国家：
地址：省(市) 市(区) 路(街) 号邮编：
*经营范围：
*法定代表人姓名：	*行业类别：
*注册资本：	*联系人姓名：
*公司类型：	*联系电话	移动电话：
		固定电话：
成立时间：
		公司电话：
*开户银行：	*传真：
*银行账号：	*电子邮箱：
注：项目名称前有“*”的为必填项；

附件*：

公司级供应商准入资料清单

企业类型	资料名称
□国企 □民企□外资□合资	统*社会信用代码
	银行开户证明或银行资信证明
制造商/服务商	有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告（如有）
	国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书（如有）
代理商/贸易商	所代理制造商授权的代理许可证书（如有）
	代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书，有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告（如有）
备注：以上资料若为复印件需加盖申请单位公章；

虚假贸易风险和挂靠经营识别模型服务

及工商信息服务需求

*.虚假贸易风险识别需求

*.多维知识图谱能力

*、业务概述

根据国务院国资委对中央企业贸易管理要求：不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务。基于该要求，需要利用企业关联关系识别存在利益管理的上下游企业之间的虚假贸易风险。重点识别上下游为同*企业；上下游为母子公司或由相同的实际控制人控制；上下游企业交叉持股；上下游企业主要负责人、董事、监事、高级管理人员相同；上下游企业注册地址、实际办公地址、业务联系人或联系电话相同；上下游企业方为另*方贸易合同履约提供担保；上下游企业存在长期业务关系，*方为另*方的重要供应商或特约经销商；其他根据实质重于形式原则认定存在特定利益关系的情形等。

*、具体功能

基于上下游企业的股权、任职、实控人、融资担保、招投标等多维数据，通过知识图谱能力进行关联穿透，形成可视化的企业关联图谱，为虚假贸易识别场景提供精准的利益关系链识别预警能力。

*.多维知识图谱可视化

*、业务概述

基于图谱可视化技术，实现实控人、股东、董监高、上下游企业注册地址、联系电话、中标、担保等节点、关系、属性等多维关系的展示。

*、展示内容

展示内容应包括上游供应商名称、下游客户名称以及上下游之间的关联关系，关联维度包括实控人、股东、董监高、上下游企业注册地址、联系电话、中标、担保等*种维度。

*.空壳企业风险识别

*、业务概述

利用空壳企业交易是虚假贸易的常用方式之*，依托全量商事主体及各维度外部数据，通过公司资金、经营场地、人员、活动、资质*大维度，通过图挖掘技术和机器学习技术实现空壳公司自动化识别。

*、识别内容

支持识别无实际经营、借壳经营、套牌企业、傀儡公司、空壳团伙、僵尸企业、地址存疑、空壳关联方*大类空壳特征标签。

*.基于财务和物流数据分析识别虚假业务

*、业务概述

根据国务院国资委对中央企业贸易管理要求：不准开展背离主业的贸易业务；不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务；不准在贸易业务中人为增加不必要的交易环节；不准开展任何形式的融资性贸易；不准开展对交易标的没有控制权的空转、走单等贸易业务；不准开展无商业实质的循环贸易；不准开展有悖于交易常识的异常贸易业务；不准开展风险较高的非标仓单交易；不准违反会计准则规定确认代理贸易收入；不准在内控机制缺乏的情况下开展贸易业务。通过业务财务数据，采用策略组合和机器学习算法等模型，利用关联关系、合同、产品、收支、业务等指标，建立融资贸易、空转走单、异常交易、利益关系等类型的虚假贸易风险识别能力。

*、识别内容

基于客户业务财务数据，有效识别空转走单、融资性贸易、虚增交易/环节、内控机制缺失、循环贸易、利益关系、非标仓单、违反会计准则、异常交易、背离主业等情形的虚假贸易风险。

*.挂靠经营识别需求

*、业务概述

为防止挂靠企业打着中国兵器工业集团有限公司的旗号从事欺诈、骗贷等犯罪活动损害集团形象。基于关联知识图谱以投资股权数据进行穿透，以集团主体为根节点，搭建集团族谱，通过比对进行重点核验和预警，穿透识别对外投资全量主体，识别虚假挂靠企业，支持挂靠企业清理工作。

*、识别内容

基于企业工商信息形成以集团公司为根节点的股权树。输出字段包括但不限于：挂树机构上级公司名称、挂树机构公司名称、注册资本、企业类型、营业状态、持股比例、社会统*信用代码、上级机构与挂树机构关系、最大股东、最大股东持股比例。

*.工商信息数据对接需求

*、客商属性标签和实质控制人识别

通过核查客户、供应商所属类型及实控人信息可有效辅助发现、识别虚假贸易对象。

利用工商股权关系，通过国资委提供的央企判定标准识别央企、国企；利用组织代码机构提供的机关、事业单位等主体信息识别地方政府、民企。将客商企业类型分为中央企业、地方国有企业、中央部委、地方政府、民营企业、其他，共计*个类型。

利用工商股权信息，识别客商实际控制人。

*、客商工商信息查询校验

对司库系统中各级单位在司库中注册的客商信息进行完善和验证。输出字段包括但不限于：

序号	字段名称	备注
*	企业主体性质	*:中央企业::地方国有企业;:中央部委;:地方政府;:民营企业；*:其他
*	实控人
*	失控人**
*	企业名称
*	登记状态
*	注册资本
*	统*社会信用代码
*	企业类型
*	营业期限
**	注册地址
**	经营范围
**	失信风险条目数
**	被执行风险条目数
**	裁判文书风险条目数
**	司法拍卖风险条目数
**	经营异常风险条目数
**	开庭公告风险条目数
**	税收违法风险条目数
**	股权出质风险条目数
**	动产抵押风险条目数
**	股权冻结法院公告风险条目数
**	企业地址	境内：采用《中华人民共和国行政区划代码（*****）最新版位代码境外：采用《世界各国和地区名称代码》（/***）最新版中文简称
**	所属行业	国民经济行业分类代码（/***），填写大类代码

*.非功能需求

*、数据管理要求

对通信安全、会话安全及数据安全做保证，防止信息泄露。通信安全使用证书、**地址白名单等方法；会话安全使用合**地址白名单+登录等方法。

*、数据传输方式

通过****协议或接口等方式与司库系统进行数据交互。

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