黔高速采〔****〕*号
****高速公路集团有限公司
*路集
贵
*
*
****高速公路集团有限公司关于印发采购
管理办法(****年版)的通知
司属各单位,总部各部门:
《****高速公路集团有限公司采购管理办法(****年版)》
经高速集团党委会、总办会、董事会审议通过,现予以印发,请
各单位、各部门遵照执行。
****高速公路集团有限公司
****年*月**日
—*—
****高速公路集团有限公司采购管理办法
(****年版)
第*章总则
第*条为了规范****高速公路集团有限公司及下属各级全
资及控股子公司(以下简称高速集团)采购行为,维护国家利益
和社会公共利益,保护高速集团及采购活动当事人的合法权益,
提高工作效益、降低企业成本、预防腐败,依据《中华人民共和
国企业国有资产法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国
招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标
的工程项目规定》(国家发改委****年**号令)《必须招标的基
础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔****〕***号)
《国家发展改革委办公厅关于进*步做好〈必须招标的工程项目
规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施
工作的通知》(发改办法规〔****〕***号)《公路工程建设项目
招标投标管理办法》(交通运输部****年**号令)《****省招标
投标条例》《省国资委关于印发〈****省国资委监管企业货物服
务采购管理办法(试行)〉的通知》(黔国资通法规〔****〕**
号)《省国资委关于进*步规范监管企业采购行为的通知》(黔国
资通法规〔****〕**号)等相关法律法规及行业主管部门的规
—*—
章制度,制订本办法。
以上涉及国家、省、行业法规等有变化的,从其规定。
第*条以高速集团为法人主体及高速集团下属无独立法人
资格的部门及机构的采购活动执行本管理办法;全资及控股子公
司在符合法律法规和本办法*般规定及对应指向的特殊规定的
前提下,结合实际制定本单位的采购管理制度,报高速集团采购
管理部备案。
代建项目根据代建合同约定的采购管理主体执行其采购管
理制度,采购管理主体为集团下属全资及控股子公司的,按本办
法*级公司规定执行。
本办法所称采购,是指以合同方式有偿取得工程、货物和服
务的行为,包括购买、租赁(专指承租)、委托、雇佣等。
前款所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、
改建、扩建、装修、拆除、修缮等;
前款所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括且不限于
所需通用或专用机械设备、仪器仪表、原材料、燃料、辅料、备
品备件、*部件、办公用品及****商品等。
前款所称服务,是指除货物、工程以外的****采购对象(不
含企业筹融资活动),包括且不限于勘察、设计、监理、检(监)
测以及技术改造、技术开发、运行维护、后勤服务、物业服务、
劳务外包、咨询、审计、法律、评估、保险、税务筹划等。
—*—
前款所称*般规定,是指的本办法中未明确采购人名称或采
购人性质的规定;特殊规定是指本办法中明确了采购人名称或采
购人性质的规定。
第*条采购信息公开原则
采购信息除按照相关法律法规要求在法定媒体发布外,公开
采购项目的采购信息还应当同时在省国资委确定的媒介同步公
开,在*定期限内让潜在工程、货物、服务供应商知晓企业采购
信息。
第*条集中采购原则
技术、服务、规格等标准统*或者通用的项目,在企业总体
战略的要求下,采购人应统筹下属各级子企业或单位,组织开展
集中采购,以量换价推动提质降本增效。
第*条采购人确定成交人原则
采购人根据采购制度和项目特点,选择与之匹配的采购方式,
除法规规定外,采购人可自行选用评标委员会推荐或评定分离方
式确定成交人,但无论采用哪种方式,均应在采购文件中予以明
确。
第*条采购竞争力原则
采购项目应综合全面考虑采购后对质量、安全、环(水)保、
成本、效率、服务等各方面影响,全面促进工程建设项目全寿命
周期降本增效、提升企业产品市场或服务竞争力。
—*—
第*条不得化整为*或采小结大原则
采购人采购项目,应按企业采购制度规定的决策程序明确采
购数量、金额和采购方式,任何个人、部门不得将采购化整为*
或采购小金额变更结算为大金额等方式故意规避公开采购或依
法招标。
第*条采购交易数据纳入省国资监管平台
除制度规定的可不电子化采购的项目外,应当全面实施电子
化采购,实现采购交易数据化。采购交易行为过程及其结果数据
化的数据,系企业重要的数据资源要素,是企业权利资产重要组
成部分,该数据应全部纳入省国资委国资监管平台接受监管。
第*条规范企业采购工作制度
各级单位根据本单位实际或高速集团各部门根据各自职责,
建立健全采购计划、预算管理、供应商管理、合同管理、履行过
程管理、采购交期管理、验收管理、库存控制、采购质量管理、
结算管理、采购成本控制管理、采购绩效与评估管理、采购档案
管理等与采购有关的工作制度、标准或流程。
第*条集团各级全资及控股子公司应按照国资委相关要求,
对标对表,制定提升计划,将采购管理专项提升作为重要任务,
纳入采购目标管理,确保采购管理水平达到规定要求。
第*章采购机制
—*—
第**条集团领导决策机构采购职责:
(*)集团党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用,
按其议事规则规定,前置研究采购管理基本制度和****涉及采购
管理的重大事项等。
(*)集团董事会是集团采购管理制度层面的领导机构,按
其议事规则规定,审定集团采购管理基本制度;审定****涉及采
购管理的重大事项。
(*)高速集团总经理办公会是集团采购活动经营层面的领
导机构,管理以下事项:
*.审定高速集团采购活动中作为采购人的权益事项以及采
购活动中已由采购人或采购管理部处置但不能形成决定的重大
纠纷与异议事项,
*.审议或审定除高速集团法人授权外,“*重*大”决策制度
规定的事项;
*.审议或审定集团采购管理中的****重大事项。
(*)集团经理层
高速集团经理层决定以高速集团为法人主体的集团总部各
部门及各项目办(不含代建项目)、***项目总监办的以下采购
事项:
*.决定高速集团“*重*大”决策权限外的以下项目的采购
计划调整:
—*—
(*)***元以上项目的新增、删减或采购方式调整;
(*)原项目预算<***元且预算调增比例>**%的;
(*)原项目预算≥***元且预算调增比例≥**%的。
以上事项均由分管采购需求方的领导决定。
*.当第*名中标候选人失去中标资格时,决定由第*名中标
候选人中标或重新采购事宜。
(*)****元以上采购项目由总经理决定;
(*)***元以上不足****元的项目由分管采购需求方的
分管领导决定。
*.决定“*重*大”成交人确定权限外项目的成交人:
(*)采用评定分离定标的项目,单次采购预算***元以上
的,由分管采购需求方的领导决定;
(*)采用简易程序确定成交人的项目,****元以上项目
的由总经理决定;***元以上不足****元的项目,由分管采
购需求方的分管领导决定。
第**条高速集团及*级全资或控股企业应设采购委员会,
由*人或*人组成,对本企业总经理办公会负责,统筹本企业采
购管理,履行以下职责:
*.牵头统筹采购事项;
*.组织、审核年度采购计划(法定代表人已授权的除外);
*.除法定代表人已授权事项外,审核需提请“*重*大”审议
—*—
的采购计划的调整(含采购预算及采购方式调整、采购项目增减);
*.分析采购运行对生产经营、降本增效情况,采购项目质量
情况;
*.向全体经理班子层及董事会报告采购与运行情况;
*.对采购及过程形成的档案进行监督管理;
*.与****有关的合规管理、审计、风控等部门相互配合,对
采购实施监督。
各地区营运中心参照上述规定成立采购管理领导小组,履行
采购委员会相应职责。
司属*、*级全资或控股企业条件允许情况下可设立采购委
员会或采购管理领导小组,履行相应职责;未设置的,应建立相
应机制完成上述工作。
第**条部门设置原则及部门设置
(*)采购部门组织机构设置应当遵循以下原则
*.统*原则。采购部门组织机构设置应当与企业发展战略、
性质、主营业务、规模等相适应,与整体发展目标协调适应。
*.精简原则。设置管控合理有效的采购流程,并根据采购需
求设置岗位、配备人数,确保采购组织高效灵活。
*.高效原则。根据采购任务量设置采购部门规模大小、管理
幅度与层次,确保运转高效。
*.动态原则。企业应随着企业发展、市场变动等客观环境变
—*—
化对采购部门进行动态调整管理。
(*)部门设置
*.高速集团及下属各*级全资或控股子企业应当设置采购
部门;*、*级全资或控股子企业视情况设置采购部门或采购专
职岗位;高速集团各地区营运中心应设置采购专职岗位;高速集
团总部各部门、各项目办(不含代建项目)、各***项目总监办
应设置采购兼职岗位;各采购人要对本单位内的采购工作进行归
口管理并将采购部门负责人、采购专职人员或兼职人员报集团采
购管理部备案。
*.独立法人的采购部门或采购专职岗位应负责该级企业采
购制度制定、实施采购、统筹集中采购事项、对下级企业采购进
行指导和监管、采购计划管理、进行季度和年度采购报告(含采
购信息、采购质量、降本增效等内容)、采购项目备案、统筹采
购项目供应商后评价等工作;高速集团各地区营运中心、各项目
办(不含代建项目)、各***项目总监办的采购专职岗位或采购
兼职岗位应负责本单位作为实施人时的采购实施、仅作为需求人
的采购启动、统筹集中采购事项、采购计划管理、进行季度和年
度采购报告(含采购信息、采购质量、降本增效等内容)、采购
项目备案、统筹采购项目供应商后评价等工作。
*.各单位作为管理主体应在机构中设置能确保采购后项目
实施各环节相匹配的岗位,包括但不限于:合同管理、质量管理、
—*—
安全环保管理、验收(含中间验收及成果验收)、结算与成本控
制、档案管理、后评价等。
*.分事行权、分岗设权、分级授权
采购需求提出、采购组织实施、采购事项审批不得由同*岗
位人员承担;实施监督的人员不得参与所监督项目的审批或决策,
也不得担任所监督项目的评审或评审委员会成员。采购任*环节
的参与人员中本单位合同制员工占比应不少于*分之*。
*.轮岗
独立设置采购部门的岗位主要管理人员应当按照国资委及
集团相关规定进行轮岗。
第**条高速集团采购管理部主要负责建设高速集团采购
体系,开展施工、货物和服务的采购管理,实施集团为主体的采
购与投标活动,保障内部供应链运行,监督高速集团各级机构的
采购活动合规性。其主要职责包括:
(*)负责宣传贯彻执行国家、行业、行政主管部门有关采
购(招标)法律法规、部门规章及相关规范性文件,拟定高速集
团采购管理制度及具体规章;
(*)负责实施以高速集团为法人主体的以下项目的采购,
并履行采购人*般职责和采购实施方职责:
*.总部各部门、各项目办(不含代建项目)、各***项目总
监办***元以上的各类采购(不含简易程序进行的采购、内部
—**—
附件*
采购需求适用性及合规性审查表
项目名称 |
|
|
|
项目概况 |
|
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|
标段数量 |
|
采购预算 |
|
采购需求方意见 |
现有****项目,拟采用**方式进行采购,我方已完成采购需求关键性内容编制工作,现请相关部门对其中安全、财金、合同和风险管理等条款进行适用性及合规性审查。(盖章)年月日 |
现有****项目,拟采用**方式进行采购,我方已完成采购需求关键性内容编制工作,现请相关部门对其中安全、财金、合同和风险管理等条款进行适用性及合规性审查。(盖章)年月日 |
现有****项目,拟采用**方式进行采购,我方已完成采购需求关键性内容编制工作,现请相关部门对其中安全、财金、合同和风险管理等条款进行适用性及合规性审查。(盖章)年月日 |
审查内容 |
所在页码 |
审查意见 |
责任部门 |
安全生产 |
(由采购需求方填写) |
|
(盖章)年月日 |
财金管理 |
(由采购需求方填写) |
|
(盖章)年月日 |
合同管理 |
(由采购需求方填写) |
|
(盖章)年月日 |
合规风险管理 |
(由采购需求方填写) |
|
(盖章)年月日 |
—**—
附件*
**项目
采购需求及基础资料表(参考)
*、采购基础情况表
序号 |
基础资料名称 |
基础资料名称 |
批准部门 |
文件名称 |
文号 |
备注 |
* |
法律法规或企业制度规定的项目立项文件 |
法律法规或企业制度规定的项目立项文件 |
|
|
|
见附件**(适用于所有项目) |
* |
项目采购必备的****批准文件 |
初步设计文件批准 |
|
|
|
见附件***(仅适用于监理、设计施工总承包项目) |
* |
项目采购必备的****批准文件 |
施工图设计文件批准 |
|
|
|
见附件**(仅适用于施工项目) |
* |
采购计划批复 |
采购计划批复 |
|
|
|
见附件**(适用于所有项目) |
*、采购需求表
序号 |
项目 |
具体内容 |
备注 |
* |
工程概况项目建设地点和规模 |
*.本项目执行地点:...*.具体情况:...*.投资规模:本次采购总投资约****元(其中:**标约***元、**标约***元…)。 |
|
序号 |
项目 |
具体内容 |
备注 |
* |
招标范围 |
|
|
* |
标段划分及标段工作内容 |
|
标段较多时,可单独附表说明 |
* |
工期/服务期 |
|
|
* |
质量要求 |
|
|
* |
安全目标 |
|
|
* |
是否允许联合体投(竞)标 |
□不接受 |
|
* |
是否允许联合体投(竞)标 |
□接受,应满足下列要求:(*)联合体所有成员数量不得超过家;(*)联合体牵头人应具有资质: |
|
* |
是否允许分包 |
□不允许 |
|
* |
是否允许分包 |
□允许,允许分包的专项工程:对分包人的资格要求: |
|
* |
增值税税金的计算方法 |
|
|
** |
工程量清单的填写方式 |
□投标人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单,下载网站:***网站 |
|
** |
工程量清单的填写方式 |
□投标人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
|
序号 |
项目 |
具体内容 |
备注 |
** |
报价方式 |
□单价 |
|
** |
报价方式 |
□总价 |
|
** |
采购限价 |
□单价限价总限价:元 |
有单价限价应提供对应清单及单价限价 |
** |
投标报价的****要求 |
|
|
** |
评标时拟派采购人代表数 |
采购人代表人 |
|
** |
履约保证金 |
是否要求中标人提交履约保证金:要求,履约保证金的金额:%签约合同价。□不要求 |
要求提交履约保证金的,不得超过**%签约合同价 |
*、资格要求建议
表*:资格审查条件(资质最低要求)
—**—
资格要求建议表*:资格审查条件(财务最低要求)
资格要求建议表*:资格审查条件(业绩最低要求)
注:招标项目不能有业绩最低要求
资格要求建议表*资格审查条件(信誉最低要求)(参考)
信誉要求 |
投标人在最新****省交通建设市场从业单位信用评价的综合考核定级中,未被评价为*级;未进行评价的企业按****省交通运输厅关于印发《****省高速公路设计施工企业信用评价实施细则(试行)》的通知黔交建设[****]***号及《****省高速公路设计施工企业信用评价结果引用的补充通知》黔交建设[****]***号(可在****省交通运输厅网站***.***.***.**上查询)”文件规定确定的最新信用(本项目投标专业指路桥隧专业)等级不为*级。 |
注:有标准招标文本的项目,该条内容不能与须知正文相关规定重复。
—**—
资格要求建议表*资格审查条件(主要人员最低要求)
人员 |
数量 |
资格要求 |
在岗要求 |
项目经理 |
* |
|
|
项目总工 |
* |
|
|
资格要求建议表*****管理和技术人员最低要求
(如无要求,应在此说明“无要求”)
标段 |
人员 |
数量 |
资格要求 |
|
安全负责人 |
* |
**以上职称,持有有效的交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*类证书),至少担任过**个类似项目的安全负责人。… |
|
… |
|
|
注:*.采购人有要求时,注意依法必须招标项目中该表放置位置。仅对特别复杂的特大桥和
特长隧道项目主体工程及****有特殊要求的工程才放在资格条件;*般项目放在合同条款及格式
中,并注明上述人员由招标人和中标人在合同谈判阶段确定,如中标人拟派人员不能满足本表要
求,招标人将取消中标资格。
*.采购人对人员更换比例有要求的应*并在此表明要求。
资格要求建议表*主要机械设备和试验检测设备最低要求
(如无要求,应在此说明“无要求”)
序号 |
设备名称 |
单位 |
标段最低数量要求 |
|
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序号 |
设备名称 |
单位 |
标段最低数量要求 |
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|
注:采购人有要求时,注意依法必须招标项目中该表放置位置。仅对特别复杂的特大桥和特
长隧道项目主体工程及****有特殊要求的工程才放在资格条件;*般项目放在合同条款及格式中,
并注明上表内容由招标人和中标人在合同谈判阶段确定,如中标人拟投设备数量和规格指标等不
能满足本表要求,招标人将取消中标资格。
*、评标办法建议
评标办法:法(有标准范本的,评标办法的选用参考标准范本和
主管部门的规定确定,无标准范本的自行根据项目情况设置,但无论哪种
情况都要与项目实际情况相适应且不能违反相关法律法规)
条款号 |
条款内容 |
编列内容(参考) |
编列内容(参考) |
编列内容(参考) |
编列内容(参考) |
|
分值构成(总分***分) |
第*个信封(商务及技术文件)评分分值构成:施工组织设计:分主要人员:分技术能力:分财务能力:分业绩:分履约信誉:分第*个信封(报价文件)评分分值构成:评标价:分 |
第*个信封(商务及技术文件)评分分值构成:施工组织设计:分主要人员:分技术能力:分财务能力:分业绩:分履约信誉:分第*个信封(报价文件)评分分值构成:评标价:分 |
第*个信封(商务及技术文件)评分分值构成:施工组织设计:分主要人员:分技术能力:分财务能力:分业绩:分履约信誉:分第*个信封(报价文件)评分分值构成:评标价:分 |
第*个信封(商务及技术文件)评分分值构成:施工组织设计:分主要人员:分技术能力:分财务能力:分业绩:分履约信誉:分第*个信封(报价文件)评分分值构成:评标价:分 |
评分因素与权重分值 |
评分因素与权重分值 |
评分因素与权重分值 |
评分因素与权重分值 |
评分因素与权重分值 |
评分标准 |
条款号 |
评分因素 |
评分因素权重分值 |
各评分因素细分项 |
分值 |
评分标准 |
|
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—**—
*、附件
*.立项文件
*.****审批文件(如有)
*.采购计划(含采购预算)批复文件
*.合同条款(无标准招标文件范本的项目)/项目专用合同条
款(或专用合同条款)(有标准招标文件范本的项目)
*.合同协议书格式及****合同附件
*.与项目类型匹配的必要资料:如图纸、清单、计量规则、
技术规范、发包人或委托人要求等
—**—
附件*
*般程序采购工作流程
采购准备:包括取得立项批复、相关法律法规规定****批准以
及采购计划批复手续,提供完整的项目概况,提出明确的采购
需求目标、资格要求建议和评标办法建议,提供完备无误的必
要附件,并将相关附件提交相关部门进行适用性及合规性审查
等。
编制采购文件:包括确定采购代理,发布招标计划,编制采购
文件,进行采购文件论证等。
实施采购:包括采购文件报备,发布采购公告(公开采购)或
采购邀请书(非公开采购)及采购文件,合法合规确定中标人,
发布中标结果并进行招标投标(采购)情况备案等。
合同签订:按采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。
退还投标保证金:采购文件规定收取投标保证金的,应在约定
的时间内向中标人和****中标候选人退还投标保证金。
采购档案收集、移交:收集采购档案并根据需要移交采购需求
方和档案管理职能部门
注:上述工作内容详见本办法第***条(*)款。
—**—
简易程序采购工作流程
采购准备:采购需求方进行采购准备,包括取得立项批复、相关法律法规规
定的****批准以及采购计划批复手续。
实施详细调研(或谈判)、比较:可在采购准备阶段进行也可在采购准备完成
后进行,根据调研(或谈判)情况给出供应商推荐建议。其中不足***元的
小额*星项目、水电燃气燃油电信通话等公共服务项目及其余符合单源采购
的项目(内部供应链采购除外),可以仅调研(或谈判):非公开多源比选项
自应调研(或谈判)和比较。
确定成交人:按企业制度规定权限决定成交人。采购人在采购准备阶段调研
充分的,也可在采购计划审批环节(企业相关制度规定决策层级不*致的除
外)*并确定成交人。
合同签订:确定成交人后可直接签署合同(或订单),无须公示和发放中标通
知书。
结果上传:**元以上采购项目在订单购买或合同签订后**天内将采购结果
上传省国资委指定监管平台:不足**元的采购项目采购人应建立台账备查。
采购结果备案:按*般程序的结果备案要求,在确定成交人后进行采购情况备
案。
采购档案收集、移交:收集采购档案并根据需要移交采购需求方和档案管理职
能部门。
注:上述工作内容详见本办法第***条(*)款。
****高速公路集团有限公司综合办公室****年*月**日印发
—**—
关于自主公开招标项目开标时间情况说明
****省公共资源(国有企业生产资料)交易中心:
《****》
项目的招标人是****恒创建设工程有限公司,该公司属于****高速公路集团有限
公司的*级子公司,根据《****高速公路集团有限公司采购管理办法(****年
版)》的规定,发布招标公告至开标截止时间,自愿招标项目最短不得少于**
日。
附件:《****高速公路集团有限公司采购管理办法(****年版)》
请悉知,谢谢!
****
****年*月**日