（2024）沪03破328号上海常茂胶合板有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告

****市第*中级人民法院（“*****中院”）于****年*月*日作出（****）沪**破***号民事裁定书，裁定受理对****常茂胶合板有限公司（“常茂公司”）的重整申请，并指定北京市中伦（****）律师事务及立信会计师事务所（特殊有限合伙）担任常茂公司重整期间联合管理人（“管理人”）。为顺利推进常茂公司的重整工作，实现常茂公司运营价值最大化，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募意向投资者，现就重整投资人招募和遴选事项公告如下：

*、公司概况

（*）基本信息

常茂公司，注册资本为**,***.***元人民币，法定代表人蒋伟，公司注册地位于****市闵行区北桥镇中春路****号。公司经营范围为：生产各种规格的人造板、胶合板系列产品及木制装潢系列产品，销售自产产品，自有厂房的租赁。依法须经批准的项目，****。

（*）主要资产情况

常茂公司的主要资产为位于****市闵行区中春路****号的土地使用权、房产及在建工程。

常茂公司土地坐落于闵行区颛桥镇***街坊，原证载面积为***,***平方米，其中*,***平方米已被政府征收。

原土地中新源路以东（*期土地）**,***平方米已拆分为新产证，上盖**-**幢办公及配套建筑，建筑面积共计**,***.**平方米,新产证号为沪（****）闵字不动产权第******号，存在司法查封，抵押权人为阜新银行股份有限公司沈阳分行。*期土地上另有编号**-**的*幢在建工程，建筑面积共计**,***.**平方米。原土地中新源路以西（*期土地）土地面积为**,***平方米，上盖编号**-**的**幢在建工程，建筑面积共计**,***.**平方米，由于在建工程未完成竣工验收，尚未办理新产权证。前述在建工程目前均处于停工状态。

根据****市不动产登记簿显示，常茂公司名下登记有中春路****号**-**幢，房地产权证号为沪房地闵字（****）第******号，具体信息如下：

序号	幢号	部位	建筑面积/㎡	层数	房屋结构	房屋类型
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
*	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂
**	**幢	全幢	*,***.**	*	钢混	工厂

上述房产大部分处于出租状态，房产抵押信息如下：

序号	登记证明号	房地产坐落	抵押权人	债权数额/元	核准日期
*	沪（****）闵字不动产证明第********号	中春路****号**-**幢	阜新银行股份有限公司沈阳分行	***,***,***.**	****/*/**
*	沪(****)闵字不动产证明第********号	中春路****号**-**幢	阜新银行股份有限公司沈阳分行	最高债权限额***,***,***.**	****/*/**

上述不动产情况及权利负担情况以现状为准，管理人不承担任何瑕疵担保责任。投资人应对上述资产的实际状况以及瑕疵（含显性、隐性瑕疵）等自行调查核实、承担投资风险。

*、招募目的

本次招募重整投资人的目的为引入常茂公司的投资人，协调推进常茂公司的重整工作，由投资人提供资金等资源支持，全面优化债务人的资产及债务结构，最终将常茂公司打造成治理结构完善、具备可持续经营及盈利能力的公司。

*、招募条件

（*）意向投资人须知

*.本公告内容对全体意向投资人同等适用。

*.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进*步了解常茂公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

*.本公告不构成要约。

（*）投资人条件

为实现对常茂公司未来发展的持续支持，常茂公司投资人基本条件如下：

*.投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

*.投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资；

*.投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近*年无严重的证券市场失信行为等；

*.*个或*个以上的意向投资人可以联合参与投资；

*.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，投资人应确保符合该等要求；

*.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定其不具备重整投资人资格。

*、征集流程

（*）报名

*.报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至****年*月**日前将报名材料纸质版（*式*份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

*.报名地点及联系人

（*） 报名地点：****市****区世纪大道*号国金中心*期**楼

（*） 电子邮箱：**********@***.***

（*） 联系人：江律师；****

（*） 联系电话：*** **** ****（江）；*** **** ****（陈）

管理人联系人电话接听时间为法定工作日上午 *:** 至 **:** 及下午 *:** 至 *:**。

*.报名时需提交的材料

（*） 简要陈述重整投资意向、投资资金、资金来源、经营计划等，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息，重整投资文件的内容不得设置假设性前提；

（*） 意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料；

（*） 意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（*） 企业法人或非法人组织报名参与投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）；

（*） 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近*个会计年度的财务报表。若意向投资人存续*年以下（含）企业法人或非法人组织（经中国注册会计师审计的为佳），应按实际成立年限提供财务报表（经中国注册会计师审计的为佳）；

（**） 资产证明或其他履约能力证明；

（**） 同意对知悉的常茂公司情况予以保密的承诺函，具体格式参考附件*《承诺函》；

（**） 授权委托书原件，受托人身份证复印件。受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（**） 意向投资人应当缴纳****元人民币的意向金至管理人账户并提供相应的缴款凭证。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（*）尽职调查

意向投资人可以自行或委托中介机构对常茂公司开展尽职调查工作，管理人将协调公司积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查。

（*）意向金的处理

意向投资人签订正式投资协议后，意向金将自动转为投资款，如意向投资人最终未被遴选成功的，意向金将无息退还。

意向投资人违反保密协议约定或经管理人遴选确定后无正当理由拒绝签订投资协议的，管理人有权没收其缴纳的意向金，并取消其后续参与重整投资人遴选资格。

（*）重整方案提交

意向投资人成功报名后，应当在*月**日前向管理人提交重整投资方案，重整投资方案应详细说明拟投入资金及方式、债权清偿方案、生产经营方案、出资人权益调整方案、其他有益于公司重整的方案。

（*）遴选机制

管理人将在*****中院的指导监督下，根据意向投资人提交的报名材料开展遴选工作。遴选过程中管理人将召集评审委员会进行评选。评审委员会基于公平、公正的原则进行综合考虑并最终确定。

（*）签署协议

最终的投资人确定后，其应根据管理人的要求签订相应的投资协议，并向管理人缴纳投资金额的**%-**%作为履约保证金，具体比例由管理人与投资人协商确定。

*、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限、方案提交期限或开展*次投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

热忱欢迎社会各界报名参与重整投资项目。

特此公告。

****常茂胶合板有限公司管理人

*〇**年*月**日

附件*：

承诺函

致：****常茂胶合板有限公司管理人

我方有意愿作为意向投资人参与****常茂胶合板有限

公司重整，管理人同意向我方提供相关信息和资料，前提是

我方必须根据本承诺函对所提供的信息和资料严格履行保

密责任，并且仅为对本次参与重整之目的而使用。我方同意

并进*步做出以下承诺：

*、相关信息和资料的定义

本承诺函所称的“相关信息和资料”是指管理人基于上

海常茂胶合板有限公司重整意向投资人招募事宜向我方提

供的相关文件内容以及有关实施过程中涉及的全部未向社

会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或

其它任何形式的信息。

*、保密义务

*.我方同意严格保密管理人提供的相关信息和资料。

*.我方保证采取所有必要的方法对管理人提供的相关

信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制获悉的

相关信息和资料。

*/*

*.未经管理人的书面同意，我方不得因任何理由或方式

透露管理人提供的信息和资料，或透露该等信息的存在。因

法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我

方必须透露的，我方应当事先尽快通知管理人拟进行透露及

拟透露的内容，其透露内容需经管理人事先认可。同时，我

方应当尽最大的努力帮助管理人有效地防止或限制该等透

露带来的不利影响。

*、使用方式和不使用的义务

*.管理人提供的相关信息和资料只能被我方用于本次

重整的有关工作，我方不能将管理人所提供的相关信息和资

料用于其它任何目的。

*.除我方参与人员，我方不能将管理人提供的相关信息

和资料透露给其它任何人：未经管理人的事先书面同意，我

方不得将本次投资人招募所提供的相关信息和资料向新闻

媒体予以公开披露或者发表声明。

*.我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守

本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保参与人员和

外聘人员履行保密义务。若参与人员或外聘人员违反本保密

承诺的约定，泄露了管理人所提供的相关信息和资料，依据

本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

*/*

*、相关信息和资料的交回

*.当管理人以书面形式要求我方交回管理人提供的相

关信息和资料时，我方应立即交回所有书面的或其他有形的

相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的

文件。我方在交回以上有关资料前未经管理人的书面批准不

得采取抄写、复印、拷贝或其他任何方式留存相关信息和资

料。

*.未经管理人的书面许可，我方不得丢弃或处理任何书

面的或其他有形的相关信息和资料。

*、违约责任

*.我方如违约泄露管理人提供的相关信息和资料，应当

按照管理人的指示采取*切必要措施对违约行为予以补救，

包括及时采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由

我方承担。

*.如我方违约泄露管理人提供的相关信息和资料，管理

人有权没收我方缴纳的意向金。

*.我方应当赔偿****常茂胶合板有限公司及管理人因

我方违约而造成的所有损失。

*/*

*、保密期限

*.自本承诺函生效之日起，双方的交流均应符合本承诺

函的约定。

*.非经管理人书面通知明确说明本承诺函所涉及的某

项信息和资料可以不用保密，我方必须按照本承诺函所承担

的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到

的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺函有效期

限限制。

*、其他

本承诺函自我方加盖公章之日起生效。

【以下无正文】

单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

*/*