漳州神芦生物科技集团有限公司、漳州生物化学制药集团有限公司等预重整投资人第二次招募公告

****神芦生物科技集团有限公司、****生物化学制药集团有限公司、****市神芦贸易有限公司、****市生物化学制药厂有限公司、****金峰生物化学制药有限公司

预重整投资人第*次招募公告

****神芦生物科技集团有限公司、****生物化学制药集团有限公司、****市神芦贸易有限公司、****市生物化学制药厂有限公司、****金峰生物化学制药有限公司（以下简称“生化系企业”）因无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。为维护生化系企业的运营价值，最大限度地提升生化系企业的资产价值、最大保障职工及债权人及利益相关方的合法权益，经主要债权人以及生化系企业同意并推荐，由北京盈科（****）律师事务所作为临时管理人负责生化系企业的预重整工作。

临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关司法解释的规定，于****年*月*日面向社会公开招募生化系企业预重整投资人，未能招募到重整投资人。现临时管理人进行预重整投资人第*次招募，并将招募事项公告如下：

*、招募须知

（*）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募预重整投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（*）本招募公告的编制目的是让意向投资人对生化系企业情况有所了解，临时管理人提供的资料未必完整描述生化系企业的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解预重整过程中可能存在的风险，意向投资人提交报名材料即视为同意按照生化系企业现状进行投资，也视为对本次预重整招募和遴选程序完成确认并同意承担所有风险。

（*）本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与生化系企业的预重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

（*）本招募公告并非邀约文件，不具有预重整投资协议的约束性效力。

（*）本招募公告所载各事项的实施时间和内容，如有变动，以临时管理人的变更公告或书面通知为准。

（*）临时管理人有权视预重整进展随时决定继续、中止或终止本次预重整投资人的招募和遴选公告，如临时管理人终止本次招募的，已收取的尽调保证金和重整投资保证金由临时管理人在终止本次招募程序后的**个工作日内无息退还，临时管理人对此不承担违约或赔偿责任。

（*）意向投资人需要自行负担参与本次招募活动所产生的费用，未投资成功的，不得向临时管理人、生化系企业主张任何利息、费用、补偿或者要求承担赔偿责任。

（*）本招募公告不适用《招投标法》，本招募公告的最终解释权归临时管理人所有。

*、公司概况

（*）基本情况

*、****生物化学制药集团有限公司，成立于****年*月**日，统*社会信用代码******************；注册资本 ******人民币，法定代表人****，股东为****市福*家投资有限公司，占股***%；住所地****省****市****区小港北路**号;经营范围:生产小容量注射剂、片剂、胶囊剂、散剂；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需要的原辅材料、机械设备、*配件及技术的进出口业务，经营进料加工和“*来*补“业务（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发。

*、****市生物化学制药厂有限公司，成立于****年*月*日，统*社会信用代码******************；注册资本*****人民币，法定代表人****，股东为****市福*家投资有限公司，占股***%；住所地****市****区蓝田开发区开放大道（小港北路**号）经营范围：许可项目：药品生产；*般保护*生野生动物人工繁育；*般保护*生野生动物及其制品经营；国家重点保护*生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

*、****金峰生物化学制药厂有限公司，成立于****年*月**日，统*社会信用代码******************；注册资本：****人民币，法定代表人****，股东为****市福*家投资有限公司，占股***%；住所地****市芗城区金峰开发区内；经营范围：生产锭剂、搽剂、口服液。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

*、****神芦生物科技集团有限公司，成立于****年*月**日，统*社会信用代码******************；注册资本：*****人民币，法定代表人****，股东为****市福*家投资有限公司，占股***%；住所地****市金峰开发区；经营范围：生物产品的研制与开发、生物产品的推广与应用；*金杂品、交电、化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料（危险化学品及易制毒品除外）的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

*、****，成立于****年*月**日，统*社会信用代码******************；注册资本：****人民币，法定代表人****，股东为****市福*家投资有限公司，占股***%；住所地****市芗城区石亭镇下高坑村；经营范围：销售*金、交电、家用电器、工艺品（涉及前置许可审批项目除外）、新鲜果蔬、化工原料（危险化学品和易制毒化学品除外）；茶盘加工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可以后方可经营）

(*)资产情况

生化系企业资产主要为土地使用权、房产、及机器设备、原材料、药品注册批件等，具体以预重整程序中审计、评估机构对生化系企业进行审计和评估出具的报告为准。主要资产如下：

****生物化学制药集团有限公司名下位于****市芗城区的商业房产，面积***.**㎡（有抵押）；名下科瑞斯的******（林肯改装）轿车*辆（有抵押）；名下库存药材决明子、龙胆草、独活、羚羊角等（有质押）。****市生物化学制药厂有限公司，名下位于****市****区工业用地，面积****.**㎡；位于芗城区南坑北路宿舍楼面积*****㎡（未办证）；名下药材羚羊角（有质押）；名下蛇胆川贝胶囊、羚羊感冒胶囊、安宫牛黄片等药品注册批件。****金峰生物化学制药厂有限公司名下热毒清锭、风油精、白花油等药品注册批件。漳州神芦生物科技集团有限公司名下位于****市芗城区工业土地及房产，土地面积*****.*㎡，建筑面积*****.**㎡（土地厂房均有抵押），宿舍楼面积****.**㎡（未办证）。****名下位于南靖县奎洋镇永溪村的工业厂房，土地面积*****.*㎡，建筑面积****.**㎡（土地厂房均有抵押）。

（*）特别说明

上述资产情况的陈述仅作为投资人决策投资的参考，并不代表生化系企业或临时管理人的任何保证和承诺，债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等所有方面实际情况及可能存在任何风险须依赖于投资人自行组织的尽职调查结果和判断为准。

（*）负债情况

经生化系企业自查以及临时管理人通过公开的途径查询，生化系企业负债约***元，临时管理人已发布债权申报公告及书面通知已知债权人申报债权，具体以最终重整程序中法院裁定确认的债权为准。

*、风险提示

生化系企业虽进行预重整，但能否进入重整程序存在不确定性。

预重整期间可能存在债权人未申报债权的情况，预重整中债权人会议通过的预重整计划草案需在重整程序中经债权人会议根据《企业破产法》的相关规定重新进行表决。

*、招募方案

（*）意向投资人资格条件

*、意向投资人应为中华人民共和国依法设立并有效存续的企业法人、非法人企业或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*、无数额较大到期未清偿债务；无作为被执行人的案件；最近*年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为；最近*年未列入人民法院公布的失信被执行人名单等；

*、承诺按本公告参与生化系企业意向投资人招募的遴选，愿意成为生化系企业预重整投资人，愿意按本招募公告及预重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订预重整投资协议及提交预重整投资报名承诺函、保密承诺函。

（*）意向投资人报名及尽职调查

*、意向投资人报名

意向投资人应满足上述预重整投资人资格条件并提交以下文件：

（*）向临时管理人提交书面的《投资意向书》（内容应包括不限于意向投资人的情况介绍、资金实力以及愿意参与重整投资的意向、投资金额、联系人及联系地址等）；

（*）主体资格证明文件复印件；

（*）用以证明符合重整投资人资格条件的相关材料；

（*）报名时间：自本招募公告发布起至****年*月**日**：**止。

（*）报名地点：****市****区碧湖城市广场*号楼**层北京盈科（****）律师事务所。

（*）联系方式：陈律师：*********** 赵律师：***********

*、尽职调查的时间

意向投资人需要对生化系企业进行尽职调查的，应于报名后最迟于****年*月**日**：**前向临时管理人提交申请。

*、尽职调查审查

临时管理人根据本招募公告确定的预重整投资人资格条件和要求对意向投资人提交的尽职调查申请材料进行审查，对符合重整投资人资格条件并按要求提交尽职调查申请材料的意向投资人发出尽职调查通知。

*、尽职调查内容及期限

收到临时管理人发出的尽职调查通知书的意向投资人应在*个工作日与临时管理人签订保密协议并缴纳尽职调查保证金，保密协议签订后，意向投资人可针对包括但不限于债务人的财产情况、负债情况、经营情况等开展尽职调查，相关尽职调查工作最晚应于****年*月**日**：**前结束。不缴纳尽调保证金或缴纳保证金但不按期签订保密协议的，不具有尽职调查资格。

*、尽调保证金

（*）尽职调查保证金的缴纳

意向投资人应缴纳****元尽调保证金。如意向投资人未进行尽调或无需尽调，但仍愿参与遴选的，视为其同意完全按生化系企业公司现状投资且自行承担所有法律风险。

（*）尽调保证金的没收及使用

意向投资人违法保密协议约定的，临时管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与预重整投资人遴选资格。

意向投资人明确参与预重整投资人的遴选，则所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额预重整投资保证金。

（*）尽调保证金的退还

意向投资人未按期缴纳预重整投资保证金，或未按期提交预重整投资文件，或明确表示放弃投资预重整投资人资格的，上述保证金将在预重整投资人招募结束**个工作日内且经临时管理人确认意向投资人无违约情形后，予以无息退还。

（*）预重整投资保证金

意向投资人拟对生化系企业进行预重整的，应缴纳预重整投资保证金。

*、意向投资人应最迟于****年*月**日**：**前缴纳预重整投资保证金人民币****元（所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额预重整投资保证金）。未按规定缴纳预重整保证金的，应当向临时管理人说明理由，无正当理由未按规定缴纳预重整保证金的，临时管理人可确认意向投资人丧失本次参与预重整资格。

账户名称：北京盈科（****）律师事务所

账号：**** **** ******

开户行：厦门银行****分行

*、预重整投资保证金的没收

意向投资人应自收到预重整投资人资格确认书之日起*个工作日与生化系企业签订预重整投资协议书，并向临时管理人提交书面承诺函；意向投资人拒绝签订预重整投资协议或提交书面承诺的，临时管理人有权取消其预重整投资人资格。在预重整计划草案表决通过后，投资人拒绝履行相关义务的，临时管理人及生化系企业有权没收该保证金，并取消其参与生化系企业预重整资格。

*、预重整投资保证金的退还

（*）意向投资人决定退出预重整投资人资格的遴选，应向临时管理人提交申请，若未发现意向投资人违反保密承诺等情形的，无息退还保证金。

（*）有多位意向投资人报名的，对未入选的投资人，临时管理人在确定入选投资人之日起**个工作日且未经发现意向投资人违反保密承诺情形的，无息退还保证金，

*、预重整投资保证金的使用

入选投资人所缴纳的保证金将等额转为预重整计划执行所需要资金，包括但不限于用于支付预重整过程中临时管理人执行事务费用、管理费用、审计评估费等。

（*）预重整投资方案

*、意向投资人应在充分尽调的前提下，围绕债务清偿方案、出资人权益调整方案、后续经营方案、职工安置方案等编制《预重整投资方案》，并于****年*月**日**：**前向临时管理人提交方案，*式*份。未按时提交方案的，视为放弃预重整投资人资格。

（*）预重整投资人的遴选

临时管理人将根据意向投资人出价高低，对意向投资人提交的《预重整投资方案》进行评选，确定正式预重整投资人。重整投资方案提交期限届满后，若仅有*名意向投资人提交《预重整投资方案》的，临时管理人将直接确认该意向投资人为正式预重整投资人。若无意向投资人提交方案的，临时管理人将选择是否重新招募预重整投资人。

（*）重整投资协议签署

生化系企业将在《预重整投资方案》基础上与正式预重整投资人磋商签订预重整投资协议、拟定预重整计划草案提交债权人会议进行表决。

*、其他

本公告解释权归属临时管理人，诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈，参与投资。

特此公告

****神芦生物科技集团有限公司、****生物化学制药集团有限公司、****市神芦贸易有限公司、****市生物化学制药厂有限公司、****金峰生物化学制药有限公司临时管理人

*〇**年*月*日

附件*:

报名意向书

本单位/本人郑重承诺，本单位/本人已充分了解并认可本次意向

投资人招募的全部要求，已充分评估、知悉并自愿承担参与本次意向

投资人招募的全部成本、风险、负担。

意向投资人（盖章/签字、指印）：

*〇**年月日

附件*：

意向投资人报名承诺函

致：

我方拟参与贵方开展的****神芦生物科技集团有限公司、****生物

化学制药集团有限公司、****、****市生物化学制

药厂有限公司、****金峰生物化学制药有限公司（以下简称“生化系企

业”）预重整意向投资人招募的项目（下称“本项目”），我方已仔细

阅读《生化系企业预重整投资人招募公告》，清楚并理解其内容。在此，

我方承诺：

*、我方符合贵方发布的预重整投资人招募公告规定的意向投资人

应具备的下列各项招募条件：

（*）我方是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备

完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（*）我方近*年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未

被列入失信被执行人名单。

（*）具备确定性的投资资金来源，能在合理时间支付保证

金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法。

（*）管理人根据预重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条

件。

*、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或

遗漏。我方自愿参与生化系企业预重整案投资人的公开招募和遴选，已经

获得内部有关机关的决策和批准。

*、若我方最终被确定为生化系企业预重整案的投资人，我方将

全面充分依照预重整投资协议的约定履行相应义务。

承诺人（盖章/签字、指印）：

年月日

附件*：

保密承诺函

致：

我方拟参与贵方开展的****神芦生物科技集团有限公司、****生

物化学制药集团有限公司、****、****市生物化

学制药厂有限公司、****金峰生物化学制药有限公司（以下简称“生

化系企业”）预重整意向投资人招募的项目（下称“本项目”），鉴

于我方有可能在参与本项目的过程中接触或使用生化系企业的保

密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，

我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

*、我方承诺对参与本项目过程中取得（接触、获取或知悉）的

生化系企业任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的

意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文

件签署等任何项目进展信息（下称“保密信息”）严密履行保密义务，

未经贵方事先许可，不向任何第*方及任何媒体透露，并保证该等保

密信息仅用于本项目之有关工作。

*、我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密承

诺函的承诺，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密

义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺函的承诺，泄露了管理

人及生化系企业所提供的相关信息和资料，依据本承诺函约定，我方

应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的*

切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方盖章签字捺印之日起生效。

承诺人（盖章/签字、指印）：

年月日